组织、领导传销活动罪 （2019）浙0324刑初339号

本院认为，被告人孙建民、徐琴微组织、领导以“善心汇”平台为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，成为“善心汇”会员，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人孙建民、徐琴微在共同犯罪中起次要作用，系从犯；且归案后如实供述了自己的犯罪事实，并考虑孙建民、徐琴微夫妻两人均涉案，决定均予以减轻处罚，并对徐琴微适用缓刑。相应辩护意见予以采纳。对于辩护人提出被告人孙建民、徐琴微系自首的意见。经查认为，被告人孙建民、徐琴微投案后在取保候审期间不到案，对其不能认定为自首。相应辩护意见不予采纳。

经审理查明，2016年7月15日，被告人孙建民通过他人介绍注册成为“善心汇”会员，并发展其妻子即被告人徐琴微为其下线。之后被告人孙建民、徐琴微通过微信群、发朋友圈等方式宣传“善心汇”平台，发展下线人员孙某2、黄某3、孙某3、黄某2、黄某1、李某等人注册参与“善心汇”，并以发展下线和隔代下线会员数作为返利依据，以此引诱他人发展下线。经湖南鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人孙建民在“善心汇”系Ａ轮功德主，在整个会员网络中处于第13层，其下级网络有14层，492个会员账号，其中已激活会员数435个，未激活会员数23个，已冻结会员数34个。该账户共完成229次赠予，累计1113800元，40次受助，累计1242100元。截止2017年7月24日，已支出善种子335个，剩余善种子46个，已支出善心币1899个，剩余善心币1个，已支出善金币2218个，剩余善金币85113个，管理钱包已支出84100元，管理钱包剩余31元。被告人徐琴微属于普通用户，在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有13层，491个会员帐号。该账户共完成19次赠与，累计413000元，18次受助，累计511300元。截止2017年

孙建民、徐琴微组织、领导传销活动罪一审刑事判决书浙江省永嘉县人民法院刑事判决书（2019）浙0324刑初339号：永嘉县人民检察院以温永检公诉刑诉〔2019〕291号起诉书指控被告人孙建民、徐琴微犯组织、领导传销活动罪，于2019年4月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于同月29日公开开庭审理了本案。永嘉县人民检察院指派检察员朱海娃出庭支持公诉，被告人孙建民、徐琴微及辩护人张……