集资诈骗 （2019）豫0882刑初173号

被告人张相霞以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。 被告人赵俊莲违反金融管理法规，以支付高息引诱群众投资，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。 沁阳市人民检察院指控张相霞犯集资诈骗罪、赵俊莲犯非法吸收公众存款罪，事实清楚，证据确实、充分，予以确认。 案发后，张相霞、赵俊莲主动到公安机关投案并如实供述主要犯罪事实，均系自首，依法均可以从轻处罚。 本案查封、扣押的部分财产可在变现后返还集资参与人，对二被告人亦可酌情从轻处罚。 辩护人提出二被告人具有自首、认罪、悔罪等情节，建议从轻处罚的意见成立，本院予以采纳。 但赵俊莲的辩护人提出应将吸收亲友的存款从其犯罪数额中扣除的辩护意见，有违相关规定，不予采纳。 向社会公众非法吸收的资金属于违法所得，对未归还的违法所得12252492.9元依法应予追缴。 其中：（1）以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法予以追缴。 集资参与人本金尚未收回的，所支付的回报可予折抵本金。 对本金已收回又多收取的

张相霞、赵俊莲集资诈骗、非法吸收公众存款一审刑事判决书

文书内容河南省沁阳市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0882刑初173号公诉机关沁阳市人民检察院。 被告人张相霞，女，1970年9月29日出生于河南省沁阳市，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地沁阳市，捕前住沁阳市。 因涉嫌犯集资诈骗罪，于2017年1月10日主动到公安机关投案，同年1月11日被沁阳市公安局刑事拘留（期间被羁押1天），同年2月17日经沁阳市人民检察院批准，同日由沁阳市公安局……