非法吸收公众存款罪 （2018）鄂01刑终155号

本院认为，上诉人武汉中森华投资集团有限公司违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，利用报纸、宣传单、户外广告等形式向社会公开宣传，以高额返利、售后包租、约定回购的方式非法吸收公众资金，扰乱国家金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。上诉人郑某某系中森华公司实施上述犯罪行为的直接负责的主管人员，原审被告人胡某某在中森华公司中具体实施犯罪，系其他直接责任人员，二人的行为均已构成非法吸收公众存款罪。原审认定上诉人中森华公司、郑某某、原审被告人胡某某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。原审根据原审被告人胡某某的地位、作用及其具有自首等情节，对其量刑并无不当，但原审未认定上诉人郑某某具有自首情节不当，二审依法予以纠正。鉴于中森华公司及郑某某亲属在二审期间积极协助退出部分违法所得，且郑某某具有自首情节，可依法对中森华公司酌情从轻判处罚金，可依法对郑某某减轻处罚。对中森华公司案发前向投资人返还的利息应折抵未退还的本金。

经审理查明，2004年4月，上诉人郑某某与他人共同投资成立华某置业公司，郑某某占95%的股份，系该公司法定代表人。2008年2月，郑某某投资成立武汉中森华房地产开发有限公司，该公司成立后名称发生两次变更，即2008年4月更名为武汉中森华投资集团有限公司，2010年9月更名为中森华投资集团有限公司。中森华公司成立后，于2008年3月成为华某置业公司占95%股份的法人股东，陈少夏（系郑某某之妻）占5%股份。2009年9月，中森华公司投资成立华某佳园管理公司，中森华公司对华某置业公司、华某佳园管理公司进行统一管理。郑某某任某公司法定代表人。2009年10月至2013年11月期间，原审被告人胡某某先后任某公司总经理、董事长。2007年，华森置业公司取得位于武汉市江岸区解放大道2721号的华森佳园经济适用房的开发权，2009年该经济适用房建成。上诉人郑某某在没有取得任何行政审批和许可的情况下，将华某佳园经济适用房原规划设计的地下车库建成门面、商铺和摊位，并起名为华某佳园综合市场。胡某某在郑某某的授意下，委托他人对华某佳园综合市场的门面、商铺、摊位进行了设计，并利用广播、报纸、宣传单、户外广告等途

筦汉中森华投资集团有限公司（后更名为中森华投资集团有限公司）、郑某某非法吸收公众存款二审刑事判决书湖北省武汉市中级人民法院刑事判决书（2018）鄂01刑终155号：湖北省武汉市江岸区人民法院审理湖北省武汉市江岸区人民检察院指控原审被告单位武汉中森华投资集团有限公司、原审被告人郑某某、胡某某犯非法吸收公众存款罪一案，于2016年11月14日作出（2016）鄂0102刑初528号刑事判决：一、被告单位……