非法吸收公众存款罪 （2018）湘1381刑初46号

本院认为：被告人邹湘奇、邹文美违反国家金融管理法规，伙同他人未经批准，通过自己宣传及他人口口相传等方式向社会不特定对象非法吸收存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且非法吸收公众存数额巨大，应依法予以惩处。在共同犯罪中，被告人邹湘奇、邹文美均起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人邹湘奇、邹文美主动投案并如实供述了自己的罪行，系有自首情节，依法可以从轻处罚。邹某某已偿还少部分本金，对被告人邹湘奇、邹文美可酌情从轻处罚。本案中未退清的非法所得应依法继续追缴予以清退。根据被告人邹湘奇、邹文美的犯罪情节和悔罪表现，及其居住地社区矫正机构经调查后所提建议，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，且对其所居住社区亦没有重大不良影响，可依法适用缓刑。被告人邹湘奇的辩护人苏备峰提出邹湘奇的行为不构成非法吸收公众存款罪的辩护意见。经查，邹某某未经有关部门依法批准或者借用合法经营形式吸收资金，不但自己宣传，还聘请业务员对外介绍他人存款，通过口口相传的方式向社会公开宣传，并承诺在一定期限内给付利息，向社会公众即不特定对象吸收资金。被告人邹湘奇在明知邹某某开设能盛公司的目的是为吸收存款的前提下，受邹

经审理查明：2006年4月10日，邹某某（已起诉）注册成立冷水江市明盛金属制品机械厂（以下简称“明盛机械厂”），并担任法人代表，该公司注册资本10万元，经营范围为普通金属制品及机械加工，废旧金属回收、政策允许的金属材料、耐火材料、润滑油零售及批发。2012年春节期间，邹某某在家中告知其子女即被告人邹湘奇、邹文美，其将成立公司向社会吸收资金用于去株洲建厂。同年6月21日邹某某注册成立湖南能盛物资贸易有限公司（以下简称“能盛公司”），并担任法人代表，注册资本1080万元，股东为邹某某及其女儿邹文美。经营范围为金属材料、建筑材料等零售与批发，耐磨材料的研究与开发，废旧物资回收。两公司的经营管理均由邹某某直接负责。明盛机械厂成立后，邹某某为购买土地、扩大生产规模，以该厂的名义向亲友筹集资金。能盛公司成立后，邹某某以能盛公司名义，用明盛机械厂等固定资产作为担保，开始向社会吸收公众存款，办公地点设在冷水江市财富中心803室。在邹某某安排下，自2012年6月开始，被告人邹湘奇担任出纳，负责填写存款凭条、收钱、存钱及利息支出、业务开支、财务资料及公章的保管，自2012年10月开始，被告人邹文美担任会计

肹文美、邹湘奇非法吸收公众存款一案（普、缓）刑事判决书湖南省冷水江市人民法院刑事判决书（2018）湘1381刑初46号：湖南省冷水江市人民检察院以冷检公诉刑诉［2018］52号起诉书指控被告人邹文美、邹湘奇犯非法吸收公众存款罪，于2018年3月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员韦亚平担任审判长，人民陪审员阳玲、罗治清参加的合议庭，书记员喻铱林担任记录，于2018年5月25日、10月……