非法吸收公众存款罪 （2019）豫0781刑初111号

本院认为，被告人李某某登记成立卫辉市扶贫开发协会后，未经许可非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人李某某及其辩护人提出被告人李某某构成自首的意见，经查，被告人李某某自公安机关立案后至其被刑事拘留时虽能配合民警接受调查，但庭审中其否认收取会员会费，否认向群众进行宣传，起诉书指控的事实有证人罗某的证言、集资参与人的陈述及会员介绍人的笔录能够相互印证证实，被告人李某某向群众宣传相关内容后，群众入会并交纳会费取得会员证，此后部分集资参与人作为介绍人口口相传，介绍更多群众入会交纳会费，被告人李某某依法不构成自首，故对被告人李某某及辩护人的上述意见不予采纳。关于被告人李某某及其辩护人认为被告人李某某构成单位犯罪，辩护人提出协会不是为了吸收存款而创立；协会成立后关于重大事项均有会议记录，除了协和的借款，发起人和理事都是知情的，都是经过决策的；李某某并未亲自管理资金账户，本案没有个人资产和单位资产混同的意见，经查，被告人李某某登记成立卫辉市扶贫开发协会后，即向社会公众以口口相传的方式公开宣传，以群众入会交纳会费来吸收资金

经审理查明，被告人李某某于2010年6月份成立卫辉市扶贫开发协会，并任法定代表人，自协会成立后，其以会员入会交纳会费的形式筹集资金，由卫辉市安都乡的村支书、会计为协会的介绍人，以口口相传的方式在安都乡各个村宣传，宣称会员存一万某存期一年以上有生活补助和农资补助，介绍人有补助，存期不够一年的，介绍人无补助，一年到期后可转存。筹集的资金主要用于借给卫辉市协和实业有限公司、购买安都乡政府对面门面房、购买卫辉市唐岗原达贝公司、开发小江山景区和荒地、为贫困村修路等。根据河南华聚会计师事务所司法鉴定：卫辉市扶贫开发协会融资金额23287606.00元，实际损失额21172665.00元，支付利息92582.00元，已归还本金2022359.00元，涉及人数752人。

李某某非法吸收公众存款一审刑事判决书河南省卫辉市人民法院刑事判决书（2019）豫0781刑初111号：卫辉市人民检察院以卫辉检公诉刑诉〔2019〕76号起诉书指控被告人李某某犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月1日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。卫辉市人民检察院指派检察员赵素芬出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人李金勇、孙梦雅到庭参加诉讼。审理期间，卫辉市人民……