非法吸收公众存款罪 （2016）川0922刑初281号

本院认为，被告人陈德才伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融管理秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应当承担与其罪行相适应的刑事责任。射洪县人民检察院指控被告人陈德才犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律条文恰当，对其指控本院予以采纳。被告人陈德才受四川佳怡食品有限公司实际控制人郭某指派，根据郭某授意参与实施非法吸收公众存款行为，并将所融资金转入四川华通柠檬有限公司和四川佳怡食品有限公司账户，由四川佳怡公司实际控制人和四川华通柠檬有限公司法定代表人郭某控制使用，在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人陈德才归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。案发后被告人陈德才已退回部分赃款，依法可以酌情从轻处罚。综上，本院决定对其从轻处罚。射洪县铭亿公司担保转让债权并垫付本金，减少了社会危害性，但该部分损失仍实际存在，应由被告人陈德才承担退赔义务。辩护人提出“本案是以四川佳怡食品有限公司名义向社会吸收资金，其资金亦全部由四川佳怡食品有限公司实际控制人郭某控制使用，应认定为单位犯罪”的辩护意见，与本院审

经审理查明，四川佳怡食品有限公司（以下简称：“四川佳怡公司”）于2005年7月14日在四川省资阳市安岳县工商行政管理局登记成立，营业期限自2005年7月14日至2055年7月13日，公司住所地资阳市经济技术开发区安岳工业园（安岳县石桥铺镇），注册资本金1000万元人民币。经营范围：收购、销售粮食，加工、销售面粉、大米，制造、销售饼干、方便食品、糖果、糕点。郭某、刘某1分别占98%、2%股份。2006年11月21日，郭某与其妹夫陈德才签订《委托持股协议》，委托被告人陈德才代持郭某在四川佳怡食品有限公司实际出资的股份，并经工商变更登记，被告人陈德才任法定代表人兼执行董事。2014年4月23日，四川佳怡公司经股东会议决议，由法定代表人陈德才以四川佳怡公司名义，汇通信用融资担保有限公司（以下简称“汇通公司”）提供连带保证责任担保，与射洪县铭亿融资理财信息咨询有限公司（以下简称“射洪县铭亿公司”）签订借款居间服务合同，与出借人代表黄某1签订借款合同，约定以月利率1.8%，期限12个月，向民间出借人借入人民币1000万元，借款资金转入被告人陈德才个人银行账户。自2014年4月27日起至2014年5

虈德才犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书四川省射洪县人民法院刑事判决书（2016）川0922刑初281号：射洪县人民检察院以射检刑诉〔2016〕264号起诉书指控被告人陈德才犯非法吸收公众存款罪，于2016年10月21日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。射洪县人民检察院指派检察员陈明远、代理检察员吴俊出庭支持公诉，被告人陈德才及辩护人邹建华到庭参加了诉讼。审理中因补充……