非法吸收公众存款罪 （2016）川1024刑初31号

本院认为，四川恒盈投资理财信息咨询有限公司与其他用资企业违反国家规定，非法向社会公开吸收公众资金，扰乱金融秩序，构成非法吸收公众存款罪，且属单位犯罪。被告人曾晓丽、张翠芝作为四川恒盈投资理财信息咨询有限公司威远分公司直接责任人员，在威远县区域非法集资8379万元，至案发时尚有4922万元未归还集资人，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪，且属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人曾晓丽、张翠芝案发后自动投案，如实供述其犯罪事实，虽对犯罪性质提出无罪辩解，但不影响其自首的成立，依法可对二被告人减轻处罚。鉴于案发前，部分集资款已归还部分出资人，二被告人案发后，积极与用资企业衔接，为出资人追讨出资款，并取得了部分出资人的谅解，均可酌情从轻处罚。

经审理查明：四川恒盈投资理财信息咨询有限公司（以下简称四川恒盈公司），2012年5月10日成立，法定代表人：官泽平，注册资本1千万元，公司类型：有限责任公司，经营范围：投资与资产管理，商务信息咨询，职业技能培训。四川恒盈公司下设金牛、锦江、威远、隆昌等28个分支机构。2012年9月7日四川恒盈公司（甲方）与曾晓丽（乙方）签订合作协议书，约定：双方为拓展威远民间融资担保居间服务及其他相关金融服务市场，拟共同在威远设立分支机构。….机构设立的费用由乙方承担。……乙方在甲方指导下办理威远辖区内的民间融资担保居间服务及其他相关金融服务。……分支机构开展业务须遵守甲方制定的业务办理程序、条件和要求，并由甲方最终确定是否受理。……分支机构业务营运的全部费用由乙方支付，自负盈亏。……分支机构公章须由甲方保管。甲方对分支机构的全部业务经营活动有绝对的管理权和决策权。甲方对分支机构的主要负责人有权根据乙方提议行使任免和调遣权力，对分支机构的员工有权进行审查并决定是否聘用。2012年12月7日，四川恒盈公司以（2012）024号文任命曾晓丽为威远分公司负责人。2012年12月18日，曾晓丽向威远县工商局申

四川恒盈投资理财信息咨询有限公司威远分公司、曾晓丽、张翠芝等非法吸收公众存款罪一审刑事判决书四川省威远县人民法院刑事判决书（2016）川1024刑初31号：威远县人民检察院以内威检刑诉（2016）1号起诉书指控被告单位四川恒盈投资理财信息咨询有限公司威远分公司、被告人曾晓丽、张翠芝犯非法吸收公众存款罪，于2016年1月11日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，2016年3月3日召开了庭前会议……