非法吸收公众存款罪 （2019）川3424刑初136号

本院认为，被告单位凉山鼎信融资理财信息咨询有限公司系被告人陈阳、骆强创建成立，由陈阳控制，被告人陈阳、骆强、黄卫涛、廖黎兵均为该公司股东。该公司在不具备吸收公众存款资格的情况下，向不特定公众吸收公众存款，违反国家金额管理法规定，扰乱金融秩序，数额巨大，被告人陈阳、骆强、黄卫涛、廖黎兵以凉山鼎信融资理财信息咨询有限公司名义非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均已构成非法从事吸收公众存款罪。德昌县人民检察院指控上述被告人的罪名成立，本院予以支持。被告单位及被告人陈阳、骆强、黄卫涛、廖黎兵以该公司的名义向公众非法吸收存款资金总额为352276600.00元。四川金达会计师事务所出具的情况说明证实，将已归还本金和已支付利息作为资金归还情况计算，投资参与人实际损失为23482196.50元，应由被告单位凉山鼎信融资理财信息咨询有限公司及被告人陈阳、骆强黄卫涛、廖黎兵予以退赔。四被告人的行为构成共同犯罪，在共同犯罪中，被告人陈阳起主要作用，是主犯。被告人骆强、廖黎兵、黄卫涛起次要作用，是从犯。对于从犯，应当从轻处罚。被告人陈阳、骆强在案发后主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首。被告人

四川省德昌县人民检察院起诉书指控：2013年3月29日，被告人陈阳、骆强注册成立凉山州鼎信融资理财咨询信息有限责任公司，公司吸收黄卫涛、廖黎兵为股东。凉山州鼎信融资理财咨询信息有限责任公司在未取得中国银行业监督管理委员会批准的情况下，招聘员工，通过电视台播放宣传广告、发放宣传单、电子屏幕宣传等方式，向社会公众不特定人员进行宣传。从2013年5月起，以月利率1.5分至2分不等的高额利率为诱饵，凉山州鼎信融资理财信息咨询有限公司采用签订居间服务合同形式，先后与591人借款并签订出借业务融资居间服务合同借款，以收取现金或转入指定账户的方式，非法吸收公众存款3.52亿元。凉山州鼎信融资理财咨询信息有限责任公司运营管理的模式、融资理财的宣传、资金的吸收、借贷均由被告人陈阳、骆强、黄卫涛、廖黎兵通过召开股东会议决定。经四川金达会计师事务所鉴定：“凉山州鼎信融资理财信息咨询有限公司吸收公众存款资金总额为人民币352316600.00元，涉及人数591人；已归还本金313698437.50元，其中已全额归还本金359人；已支付利息41201409.00元；尚欠本金金额为38618162.50元。案发后

凉山州鼎信融资理财咨询信息有限责任公司、陈阳、骆强非法吸收公众存款罪一审刑事判决书四川省德昌县人民法院刑事判决书（2019）川3424刑初136号：四川省德昌县人民检察院以德检公诉刑诉〔2019〕2298号起诉书指控被告单位凉山州鼎信融资理财咨询信息有限责任公司，被告人陈阳、骆强、廖黎兵、黄卫涛犯非法吸收公众存款罪一案，于2019年9月30日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，组成合议庭，……