非法吸收公众存款罪 （2016）川10刑终93号

本院认为，上诉人（原审被告人）夏小龙违反国家管理规定，未经许可，单独或与他人合伙通过在隆昌县、荣县、威远县、成都市设立理财平台公司，编造虚假的投资理财项目并以高额利息为诱饵累计向社会公众吸收资金1279580000元，案发前归还本金及利息814418093.49元，尚有本金465161906.51元未归还，其行为已严重扰乱金融秩序，构成非法吸收公众存款罪。上诉人（原审被告人）罗启金，原审被告人周鸣芬、代平、漆卫春、夏小萍、杨莎、钟小红在夏小龙非法集资过程中（隆昌区域），积极帮助夏小龙向社会公众吸收资金690820000元，造成实际损失207204894.90元的行为，已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪。在共同犯罪中，夏小龙指使他人对外吸收资金并归个人支配，起主要作用，系主犯；其余原审被告人协助夏小龙对外吸收资金，起次要、辅助作用，系从犯。案发后，夏小龙回国投案，并如实供述了非法吸收公众存款的事实，系自首。罗启金等各原审被告人接公安机关电话传唤到案，并如实供述参与非法吸收公众存款的事实，系自首。除夏小龙外，其余原审被告人积极退清违法所得，可酌情从轻处罚。罗启金曾因犯贪污罪、受贿罪被判

经二审审理查明,自2011年6月始，未经相关部门批准,上诉人（原审被告人）夏小龙伙同他人先后在四川省隆昌县、威远县、荣县、成都市设立理财公司，通过采取编造虚假的理财项目、支付高额利息为诱饵并以其控制的担保公司作担保的方式向社会公众吸收资金。截止2014年6月30日，累计向社会公众吸收资金1279580000元，归还本金及利息814418093.49元，尚有465161906.51元未归还。具体犯罪事实如下：一、隆昌区域非法吸收公众存款的事实（一）2011年6月，上诉人（原审被告人）夏小龙虚构威远恒业电器商行、四川金悦成志建筑工程有限公司、四川乾涵发商贸有限公司、四川宝源德贸易有限公司、威远摩尔阳光商业有限公司、隆昌县同盛达煤业有限责任公司、自贡市同心煤业有限公司等七家公司需要流动资金用于生产经营的投资理财项目，以支付1%-1.5%月息为诱饵并以四川省隆昌鹏润融资担保公司为担保，向社会公众吸收资金。截止2014年6月25日，累计向社会公众吸收资金690820000元，归还本金454580000元，尚有本金236240000元未归还，未归还本金中已支付利息29035105.10元，造成实际

夏小龙、罗启金集资诈骗二审刑事判决书四川省内江市中级人民法院刑事判决书（2016）川10刑终93号：四川省隆昌县人民法院审理隆昌县人民检察院指控被告人单位四川省隆昌县鹏润融资担保有限公司、被告人夏小龙犯集资诈骗罪，被告单位隆昌县同盛达煤业有限责任公司、自贡市同心煤业有限公司、被告人夏小龙、罗启金、周鸣芬、代平、漆卫春、夏小萍、杨莎、钟小红、程昌群犯非法吸收公众存款罪，被告人夏小龙犯抽逃出资罪一案，……