非法吸收公众存款 （2017）陕01刑终264号

被告人周立南、陶国明违反国家金融管理法律规定，伙同他人向社会公众吸收存款，扰乱金融秩序，且数额巨大，其行为均已构成《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款规定的非法吸收公众存款罪，依法均应予惩处。根据《最高人民法院》第二条之规定，“公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处”。昌某公司于2012年7月成立后，自2012年11月开始以非法吸收公众存款为主要业务，故不属单位犯罪；根据投资客户的证言、投资管理协议书及被告人的供述证实，被告人周立南虽不是昌某公司的发起人及股东，但实际上担任着经理的职务，除了财务工作以外，其余工作均由周立南负责管理及执行，且根据大量投资客户的报案材料，昌某公司绝大多数投资业务都是由周立南洽谈而得，投资业务的介绍及回报利率的解释亦主要由周立南完成，故周立南的行为已构成非法吸收公众存款罪。根据被告人供述、昌某公司注册、变更登记材料及相关法律规定，陶国明根据王某2的安排，自愿受让公司股份，并完成了工商变更手续，无论其是否参与分红，其已是公司法律意义上的股东，其虽未负责公司全部事务，但其担任财务负责人将公司吸收的存款存入王某2的账户的行为，在

被告人周立南、陶国明违反国家金融管理法律规定，伙同他人向社会公众吸收存款，扰乱金融秩序，且数额巨大，其行为均已构成《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款规定的非法吸收公众存款罪，依法均应予惩处。根据《最高人民法院》第二条之规定，“公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处”。昌某公司于2012年7月成立后，自2012年11月开始以非法吸收公众存款为主要业务，故不属单位犯罪；根据投资客户的证言、投资管理协议书及被告人的供述证实，被告人周立南虽不是昌某公司的发起人及股东，但实际上担任着经理的职务，除了财务工作以外，其余工作均由周立南负责管理及执行，且根据大量投资客户的

陕西省西安市中级人民法院刑 事 判 决 书（2017）陕01刑终264号原公诉机关陕西省西安市新城区人民检察院。上诉人（原审被告人）周立南，男，57岁，1959年8月16日出生于甘肃省兰州市，汉族，本科文化，系陕西昌运投资管理有限公司经理，户籍地为兰州市城关区，现住本市莲湖区。2016年4月4日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被抓获，同月6日被刑事拘留，同月15日被依法逮捕。现羁押于西安市新城区看守所。……