非法吸收公众存款 （2019）黑01刑终887号

2014年10月被告人程连合开始筹建北京盛某海投资管理有限公司哈尔滨平房分公司，在2015年8月19日北京盛某海投资管理有限公司哈尔滨平房分公司注册成立，被告人程连合任负责人。程连合在平房分公司之前就已经开展了吸收存款业务。程连合负责管理该公司的全面工作，组织业务员对社会不特定人员吸收大量存款，公司设立后，没有开展正常的经营活动，其经营行为就是非法向社会不特定人员吸收公众存款，且在被告人程连合升任财富中心经理后又负责北京盛某海投资管理有限公司哈尔滨分公司（道里区），即负责黑龙江省哈尔滨市区域的吸收公众存款业务，继续经营非法吸收公众存款行为，被告人程连合的行为是为进行非法集资犯罪活动而设立单位后，以实施非法集资犯罪为主要活动，依法不应以单位犯罪论处，对单位中组织、策划、实施非法集资犯罪活动的人员应当以自然人犯罪依法追究刑事责任，被告人程连合及辩护人的辩解不成立。关于辩护人提出的所涉及的存款户中有很多是公司管理人员、业务员的亲朋好友，不符合非法吸收公众存款中不特定人员的定义及另有投资人存入的金额到期后未取出重新转存的金额应予以扣除的辩解。原审法院认为，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安

2014年10月被告人程连合开始筹建北京盛某海投资管理有限公司哈尔滨平房分公司，在2015年8月19日北京盛某海投资管理有限公司哈尔滨平房分公司注册成立，被告人程连合任负责人。程连合在平房分公司之前就已经开展了吸收存款业务。程连合负责管理该公司的全面工作，组织业务员对社会不特定人员吸收大量存款，公司设立后，没有开展正常的经营活动，其经营行为就是非法向社会不特定人员吸收公众存款，且在被告人程连合升任财富中心经理后又负责北京盛某海投资管理有限公司哈尔滨分公司（道里区），即负责黑龙江省哈尔滨市区域的吸收公众存款业务，继续经营非法吸收公众存款行为，被告人程连合的行为是为进行非法集资犯罪活动而设立单位后

黑龙江省哈尔滨市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）黑01刑终887号原公诉机关黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院。上诉人（原审被告人）程连合，男，汉族，1969年6月23日出生于黑龙江省尚志市，大学文化，系北京盛世汇海投资管理有限管理有限公司哈尔滨平房分公司负责人，户籍地黑龙江省尚志市，住所地黑龙江省哈尔滨市香坊区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年4月13日被刑事拘留，同年5月18日被……