非法吸收公众存款 （2016）辽01刑终280号

被告人宁圈盟伙同他人未取得有关部门批准，通过向社会公开宣传投资可获得高额回报的手段吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。部分诉讼代表人诉称被告人的行为应构成诈骗犯罪一节。经查，辽宁汇亿投资管理有限公司2014年1月16日成立，公司法人段某某是公司的实际持有者（系被告人的大舅哥），宁圈盟是公司的经理。证人梁某某的证言证实，宁圈盟是公司的经理，管理公司的时间不长，他管理期间公司的日常经营等一切事务都由他负责，但重大事项还得向段某某请示，公司非法吸收的部分公众存款也要由宁圈盟账户转到段某某的账户里。被告人对此也供认不讳。宁圈盟、段某某银行卡交易明细查询结果也显示，均存在大额存取款记录的事实。综上，现证据不能证明被告人主观上存在对集资款项非法占有的故意，即不构成诈骗犯罪。故对诉讼代表人的该项诉求，本院不予支持。被告人宁圈盟的辩护人辩称被告人在本案中所起作用较小，应认定为从犯。经查，被告人宁圈盟作为辽宁汇亿投资管理有限公司的经理，负责公司的日常经营和管理，并将非法吸收的部分集资款转给段某某，系公司的核心骨干，虽被告人在公司领取工资，但在本案中不属作用较小。故对辩护

被告人宁圈盟伙同他人未取得有关部门批准，通过向社会公开宣传投资可获得高额回报的手段吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。部分诉讼代表人诉称被告人的行为应构成诈骗犯罪一节。经查，辽宁汇亿投资管理有限公司2014年1月16日成立，公司法人段某某是公司的实际持有者（系被告人的大舅哥），宁圈盟是公司的经理。证人梁某某的证言证实，宁圈盟是公司的经理，管理公司的时间不长，他管理期间公司的日常经营等一切事务都由他负责，但重大事项还得向段某某请示，公司非法吸收的部分公众存款也要由宁圈盟账户转到段某某的账户里。被告人对此也供认不讳。宁圈盟、段某某银行卡交易明细查询结果也显示，均存

辽宁省沈阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）辽01刑终280号原公诉机关沈阳市铁西区人民检察院。上诉人（原审被告人）宁圈盟，男，1981年1月1日出生于河南省伊川县，汉族，初中文化，系辽宁汇亿投资管理有限公司经理，住河南省洛阳市伊川县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年1月14日被刑事拘留，2015年2月16日被逮捕。现羁押于沈阳市铁西区看守所。辩护人黄晓魁，系辽宁申源律师事务所律……