组织、领导传销活动罪 （2018）宁01刑终354号

本院认为，上诉人陈宝霞及原审被告人陈某甲、王某甲、侯某甲、王某乙、张某甲、吕某甲、汤某某、陈某乙以购买理财产品为名，组织、领导参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，实施扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，其中上诉人陈宝霞及原审被告人陈某甲、王某甲、侯某甲发展传销人员120人以上，均系情节严重。在共同犯罪中，上诉人陈宝霞系主犯，其他原审被告人系从犯，对原审被告人陈某甲、王某甲、侯某甲依法减轻处罚，对原审被告人王某乙、张某甲、吕某甲、汤某某、陈某乙依法从轻处罚。原审被告人张某甲、吕某甲、汤某某、陈某乙主动归案，如实供述其犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。上诉人陈宝霞及原审被告人王某乙系坦白，依法可从轻处罚。原审被告人陈某乙退赔参与传销人员损失，可酌情从轻处罚。关于抗诉意见、上诉理由、原审被告人辩解及各辩护人的辩护意见，本院根据已查明的事实，综合评判如下：经查，1.相关参与传销人员的证言、原审被告人及上诉人陈宝霞的供述等证据证实，上诉人陈宝霞及各原审被告人

原判认定，2015年11月左右，被告人陈宝霞和范某某、吕某乙、付强、王某丙（四人均已被兴庆区法院判决）等人承担操纵、管理、协调、宣传、培训等职责，通过“英国保诚基金”网络平台（简称：“保诚基金”）（网址：ｗｗｗ.ｐｒｕｄｅｎｔｉａｌｊｊ.ｃｏｍ，ＩＰ地址：103.230.216.117），发展“保诚基金”注册会员。“保诚基金”运作模式以购买虚拟单据数量、发展下线人数作为计酬返利依据，设置分红奖、销售奖和领导奖三种奖励模式。注册会员购买一单为1500元，可获得分红奖30次，每次分红奖数额为88元，每一身份证信息注册后购单上限为10单。注册会员发展下线后，每发展一名下线可获得销售奖120元，并可分得下线获取分红奖金额中10%到1%依次递减的“十代”奖励的领导奖，以此鼓励老成员发展新成员，并形成多层级关系。一、2015年11月至2016年7月期间，被告人陈宝霞先后在银川市西夏区等地组织、宣传、策划相关传销活动，采取授课、口口相传、微信群聊等宣传方式，以购买理财产品和发展下线可得高额返利为诱饵，先后发展高某甲（另案处理）、姜某某、陈某甲、王某甲、王某乙、贾某甲等直接或间接下线120人以上，组成

陈宝霞与陈某甲、王某甲等组织、领导传销活动罪二审刑事判决书宁夏回族自治区银川市中级人民法院刑事判决书（2018）宁01刑终354号：宁夏回族自治区银川市西夏区人民法院审理银川市西夏区人民检察院指控原审被告人陈宝霞、陈某甲、王某甲、侯某甲、王某乙、张某甲、吕某甲、汤某某、陈某乙犯组织、领导传销活动罪一案，于2018年9月27日作出（2017）宁0105刑初306号刑事判决。原公诉机关银川市西夏区人民……