非法吸收公众存款 （2021）豫96刑终4号

被告人郭海林未经相关部门批准，伙同其子郭杰等人非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成了非法吸收公众存款罪。关于被告人郭海林辩称金腾公司是郭杰经营的，与其无关，银河置业没有使用过金腾公司吸收的存款的辩解理由，及其辩护人关于郭海林未为郭杰成立金腾公司提供资金或人员帮助，也没有对金腾公司进行管理，不知道金腾公司吸收资金的用途，没有使用本案集资款，只是案发后承诺替郭杰还款，不是金腾公司的实际控制人，不构成非法吸收公众存款罪的辩护意见，经查，证人韩某2、陈某、王某2、朱某、韩某1、薛某2、薛某1、王某1等证言均证实郭海林是银河置业、银河花园酒店、三合建筑、金腾典当行、金腾公司、焦作护理学校等企业的实际控制人，结合增资扩股协议、银行交易记录、微信聊天记录、核算项目明细账、公司文件等书证，足以认定郭海林未经相关部门批准，通过其子郭杰在济源设立金腾公司，以银河花园酒店增资扩股等名义对社会不特定对象吸收公众存款，并将所吸收资金用于郭海林实际控制的公司的事实。该行为扰乱了金融管理秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。故该辩解理由及辩护意见与事实不符，不能成立，该院不予采纳。关于辩护人提交的借款

被告人郭海林未经相关部门批准，伙同其子郭杰等人非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成了非法吸收公众存款罪。关于被告人郭海林辩称金腾公司是郭杰经营的，与其无关，银河置业没有使用过金腾公司吸收的存款的辩解理由，及其辩护人关于郭海林未为郭杰成立金腾公司提供资金或人员帮助，也没有对金腾公司进行管理，不知道金腾公司吸收资金的用途，没有使用本案集资款，只是案发后承诺替郭杰还款，不是金腾公司的实际控制人，不构成非法吸收公众存款罪的辩护意见，经查，证人韩某2、陈某、王某2、朱某、韩某1、薛某2、薛某1、王某1等证言均证实郭海林是银河置业、银河花园酒店、三合建筑、金腾典当行、金腾公司、焦作护理学校等企业的实际

河南省济源中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫96刑终4号原公诉机关济源市人民检察院。上诉人（原审被告人）郭海林，男，1971年6月13日出生于河南省武陟县，汉族，小学文化，焦作市银河置业有限公司董事长，户籍所在地武陟县，住修武县。曾因犯非法吸收公众存款罪于2017年11月28日被山西省晋城市城区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金50000元，2018年6月2日刑满释放。因涉嫌掩饰、……