非法吸收公众存款 （2021）京03刑终36号

被告人瓮洪超、刘德宾、李俊、方超违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，且数额巨大，四被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。被告人刘德宾、李俊、方超经电话传唤到案，到案后如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人刘德宾、李俊、方超在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。鉴于被告人刘德宾具有上述情节，故依法对其减轻处罚；鉴于被告人方超、李俊具有上述情节，且积极退缴违法所得，故依法对其减轻处罚。故依法判决：被告人瓮洪超犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元；被告人刘德宾犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元；被告人李俊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元；被告人方超犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；责令被告人瓮洪超退赔投资人的经济损失；在案扣押的被告人李俊、方超退还的违法所得，按比例发还投资人；继续追缴被告人的刘德宾、李俊的违法所得，按比例发还投资人；在案查封、冻结款物依法处理。上诉人瓮

被告人瓮洪超、刘德宾、李俊、方超违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，且数额巨大，四被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。被告人刘德宾、李俊、方超经电话传唤到案，到案后如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人刘德宾、李俊、方超在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。鉴于被告人刘德宾具有上述情节，故依法对其减轻处罚；鉴于被告人方超、李俊具有上述情节，且积极退缴违法所得，故依法对其减轻处罚。故依法判决：被告人瓮洪超犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元；被告人刘德宾犯非法吸

北京市第三中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）京03刑终36号原公诉机关北京市顺义区人民检察院。上诉人（原审被告人）瓮洪超，男，1984年9月12日出生，户籍所在地北京市；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年9月14日被羁押，同年10月19日被逮捕；现羁押在北京市顺义区看守所。上诉人（原审被告人）方超，男，1984年10月27日出生，户籍所在地北京市；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年……