非法吸收公众存款 （2019）川05刑终149号

被告人（原审被告人）邓超、刘召友、王文鑫非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，应当追究刑事责任。 关于本案被告人是否向社会不特定公众宣传，吸收资金的问题。经查，在案多名证人的证言以及被害人的陈述均证实佳鑫利公司在营业期间向公司员工安排了吸引投资的任务，安排所有职工以口头宣传形式向亲戚朋友吸引投资，完成任务会得到奖励。根据两高一部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条“在向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中，明知亲友或者单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任的”的规定，应认定为向社会公众吸收资金。 关于本案是否系单位犯罪的问题。经查，成都佳鑫利投资有限公司泸州分公司的工商登记显示其经营范围并不包含融资、借贷等金融性业务；在案证据证实泸州分公司成立的目的即是为了吸收存款，公司在成立之后也以吸收公众存款为主要业务，根据两高一部《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第二条“个人为进行非法集资犯罪活动而设立的单位实施犯罪的，或者单位设立后，以实施非法集资犯罪活动为主要活动的，不以单位犯罪论处。对单位中组织、策划、实施非法集资犯罪活

被告人（原审被告人）邓超、刘召友、王文鑫非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，应当追究刑事责任。 关于本案被告人是否向社会不特定公众宣传，吸收资金的问题。经查，在案多名证人的证言以及被害人的陈述均证实佳鑫利公司在营业期间向公司员工安排了吸引投资的任务，安排所有职工以口头宣传形式向亲戚朋友吸引投资，完成任务会得到奖励。根据两高一部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条“在向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中，明知亲友或者单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任的”的规定，应认定为向社会公众吸收资金。 关于本案是否系单位犯罪的问题。经查，

四川省泸州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）川05刑终149号 原公诉机关四川省泸州市江阳区人民检察院。 上诉人（原审被告人）邓超，男，1968年4月16日出生于四川省泸州市纳溪区，汉族，大专文化，成都佳鑫利投资有限公司泸州分公司总经理，住四川省泸州市纳溪区。因本案于2016年5月25日被刑事拘留，同年6月28日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。 辩护人郑勇，广东深南律师事务所律师。……