非法吸收公众存款罪 （2018）晋0105刑初228号

本院认为，被告人李梅梅伙同他人违反国家金融管理法规，采取向社会公开宣传，许诺可以半价购车的方式，向社会不特定对象非法吸收公众存款，造成实际损失538万元，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李梅梅辩护人关于现有证据证明不了被告人李梅梅有非法吸收公众存款的主观故意和客观事实的辩护意见，经查，被告人李梅梅在侦查阶段的供述、证人证言相互印证，足以证实被告人李梅梅作为山西人人众邦汽车销售有限公司财务人员，明知李文亮等人运营山西人人众邦汽车销售有限公司的模式，而继续辅助李文亮等人在公司实施财物管理、收取客户购车款等行为，其行为符合非法吸收公众存款的构成要件。故该辩护意见，本院不予采纳。辩护人关于本案是单位犯罪，李梅梅不是单位犯罪中起主要作用的工作人员，不应当承担责任的辩护意见，经查，相关证据足以证实山西人人众邦汽车销售有限公司以实施犯罪为主要活动，不是单位犯罪。故该辩护意见，本院不予采纳。辩护人辩护意见中的其它合理部分，本院予以采纳。在共同犯罪中，被告人李梅梅起次要和辅助作用，系从犯，应当比照主犯从轻处罚。被告人李梅梅到案后如实供述自己罪行，可以从轻处罚。

经审理查明，2016年年初，李文亮（在逃）在山西省太原市小店区平阳路小马村东口成立山西人人众邦汽车销售有限公司向社会不特定对象非法吸收购车款项。李文亮是山西人人众邦汽车销售有限公司的实际控制人，其侄子李国进（在逃）担任公司法定代表人及总经理，女儿李梅梅担任公司财务人员，雇佣赵建军等人为公司业务人员，向客户宣传公司可半价购车（即只需缴纳半价购车款，另外一半三至五年内在指定的超市、加油站等消费场所消费折抵），帮助客户签订购车协议，并承诺客户二个月后可提车。实际上，该公司以后期客户的购车款垫资帮助前期客户全款提车，采取“拆东墙补西墙”的形式维系公司的运营。2016年8月份左右，山西人人众邦汽车销售有限公司人去楼空，后期缴纳半价购车款的客户钱财遭受损失。现该案共有67名报案人，涉及实际投资及损失金额均为538万元。另查明，被告人李梅梅在山西人人众邦汽车销售有限公司工作期间，主要负责收取客户购车款及支出公司各种费用，具体包括：1、将其个人民生银行卡绑定在公司ＰＯＳ机，用于收取客户的购车款；2、收取客户购车款现金，将其放在公司保险柜；3、用收取的客户购车款发放公司员工工资及提成、支付公司水电费房租

李梅梅非法吸收公众存款罪一审刑事判决书山西省太原市小店区人民法院刑事判决书（2018）晋0105刑初228号：太原市小店区人民检察院以并小检刑刑诉［2018］178号起诉书指控被告人李梅梅犯非法吸收公众存款罪，于2018年2月13日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市小店区人民检察院指派检察员郭秋杉出庭支持公诉，被告人李梅梅及其辩护人马占山到庭参加了诉讼，现……