非法吸收公众存款罪 （2017）豫0104刑初758号

本院认为，被告人侯晓军、贾宇鹏、位艳艳、尹荣花、王飞违反金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控五被告人犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。关于被告人侯晓军的辩护人提出本案系单位犯罪的辩护意见。经查，被告人侯晓军等人实际控制公司的整体运营，以单位名义非法吸收公众存款作为该公司的主要业务，依法应当按照自然人犯罪处理。故该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人贾宇鹏的辩护人提出其系自首的意见。经查，根据现有证据，贾宇鹏并非主动到案，不符合自首的构成要件，但能如实供述自己的犯罪事实，应认定为坦白。关于被告人尹荣花的辩护人提出其行为不构成非法吸收公众存款罪的意见。经查，尹荣花在国银公司任职期间，非法吸收他人存款，其行为已构成非法吸收公众存款罪。故对该意见，本院不予采纳。关于被告人王飞辩护人提出公诉机关指控王飞本人吸储数额与事实不符的意见。本院认为，公诉机关指控王飞本人的吸储数额由河南世纪联合会计师事务所接受侦查机关委托，依据相关材料作为的鉴定意见相佐证，依法应当采信。而被告人王飞及其辩护人关于吸储数额

经审理查明：自2008年12月以来，以被告人侯晓军为法人、被告人贾宇鹏为副总经理的河南国银投资担保有限公司（以下简称：“国银公司”，地址：郑州市管城区紫荆山路60号20层2012号），违反国家金融管理规定，未经国家金融管理部门批准，通过多种途径散布信息，以投资理财、小额借款为名，以月息12‰至15‰的高息回报为诱饵，向社会公众非法吸收资金；2013年7月，侯晓军注册成立河南君合财富投资有限公司（以下简称：“君合公司”）并任命贾宇鹏为该公司总经理，采用上述手段非法吸存资金，同时将集资参与人在国银公司到期续存的借款及担保合同转至君合公司，并以君合公司的名义与集资参与人续签合同。经司法会计鉴定：国银公司及君合公司非法吸收公众存款3368笔，吸收本金共计1499608000.00元，涉及集资群众314人；除22位客户已全部兑付本金外，其余客户均未全部兑付本金（其中剥息后未兑付资金的客户有264名，剥息后已全部兑付资金的客户有50名）；未兑付资金情况中，涉及未兑付本金客户292人，未兑付本金190574884.00元，剥息后未兑付资金总额107803154.00元；共支付投资人利息总额为9868

侯晓军、贾宇鹏非法吸收公众存款一审刑事判决书河南省郑州市管城回族区人民法院刑事判决书（2017）豫0104刑初758号：河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检公诉刑诉〔2017〕385号起诉书、郑管检公诉刑变诉〔2018〕5号变更起诉决定书指控被告人侯晓军、贾宇鹏、位艳艳、尹荣花、王飞犯非法吸收公众存款罪，于2017年9月6日日向本院提起公诉,后变更起诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开……