非法吸收公众存款 （2021）川01刑终49号

上诉人（原审被告人）刘建违反国家金融管理法律法规，向不特定的社会公众非法吸收资金1060余万元，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大。上诉人刘建此前因故意犯罪被判处缓刑，在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。上诉人刘建归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。 关于上诉人刘建及其辩护人所提原判认定刘建以瑞之源公司名义吸收资金560.2万元的金额有误，且刘建有返还本息的行为，量刑时应予考虑的上诉理由及辩护意见。经查，公安机关在侦查瑞之源公司非法集资案时，并未查获瑞之源公司相应的会计账册、财务凭证等证据，所收集的证据材料达不到司法会计鉴定的条件和要求，故原判根据刘建与集资参与人签订的合作养殖协议书，结合集资参与人的陈述及报案材料、上诉人刘建的供述等，综合认定刘建以瑞之源公司名义向97人吸收资金560.2万元，该事实认定并无不当。此外，现有证据虽能证实刘建向瑞之源项目的部分集资参与人有返利的情形，但具体的返利金额未能查实，量刑时可酌情考虑。故上诉人刘建及其辩护人所提原判认定数额有误的理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人刘建及其辩护人所提刘建有自首情节，原判未予认

上诉人（原审被告人）刘建违反国家金融管理法律法规，向不特定的社会公众非法吸收资金1060余万元，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大。上诉人刘建此前因故意犯罪被判处缓刑，在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。上诉人刘建归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。 关于上诉人刘建及其辩护人所提原判认定刘建以瑞之源公司名义吸收资金560.2万元的金额有误，且刘建有返还本息的行为，量刑时应予考虑的上诉理由及辩护意见。经查，公安机关在侦查瑞之源公司非法集资案时，并未查获瑞之源公司相应的会计账册、财务凭证等证据，所收集的证据材料达不到司法会计鉴定的条件和要求，故原判根据刘建与集资参与人签订

四川省成都市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）川01刑终49号 原公诉机关成都市青羊区人民检察院。 上诉人（原审被告人）刘建，男，1981年12月29日出生，汉族，大专文化，系四川福心汽车租赁有限公司法定代表人、成都瑞之源鳄鱼养殖有限公司执行董事，户籍所在地四川省简阳市。2016年11月28日因犯信用卡诈骗罪被成都市青羊区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。201……