非法吸收公众存款 （2016）赣11刑初18号

公诉人的意见成立，予以采纳，辩护人的意见不能成立，本院不予采纳。 关于被告人白省魁、戴惠兰及其辩护人辩称，本案应定性为公司行为，应追加上饶市百淼置业有限公司为犯罪主体的辩解、辩护意见，经查，被告人白省魁虽持股或实际控制多家公司，但是大部分公司并未实际经营，在财务资料上记载的百祥担保、百翔典当，以及用于签订理财、对外投资的百淼置业公司，公司的资金均流入私人账户并由被告人白省魁安排的财务人员一并管理，账目记录、资金流向、财务负责人员未做区分，法人财产的独立性无从体现。故对该项辩解、辩护意见不予采纳。 关于被告人白省魁、戴惠兰及其辩护人提出，二被告人并未向社会公开宣传吸收资金，借款的对象均属于亲戚、朋友、同事，公诉机关认定被告人通过“口口相传”的方式向社会公开宣传吸收资金的指控是错误的辩解、辩护意见，经查，该意见与证人证言、集资参与人的陈述不符，被告人的借款对象广泛、且不特定，第一、向单位员工、亲戚均有借款，且明知员工、亲戚转向亲戚、朋友借款再转借给他；第二、放任吸收资金可获利息的信息向社会传播，对于主动借款给其的亲戚、朋友、同事，均予以接受并许以利息。故对该项辩解、辩护意见不予采纳。 关于

白省魁非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪戴惠兰非法吸收公众存款罪一审刑事判决书 非法吸收公众存款；集资诈骗

江西省上饶市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）赣11刑初18号 公诉机关江西省上饶市人民检察院。 被告人白省魁，男，1960年5月2日出生于江西省余干县，汉族，大学文化,户籍所在地上海市浦东新区，住上饶市信州区；2015年4月10日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被上饶市公安局决定取保候审；同月30日被上饶市公安局刑事拘留；2015年6月4日，经上饶市人民检察院批准，同日被上饶市公安局执行逮……