非法吸收公众存款罪 （2018）沪0115刑初670号

本院认为，被告人包某某作为单位的其他直接责任人员，违反国家金融管理法规，变相向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成（单位）非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人包某某在单位主管人员安排下以单位名义实施犯罪，募集资金归单位所有，不控制、决定募集资金的方式、去向，在单位犯罪中所起作用相对较小，系从犯，结合被告人包某某具有坦白情节，有较好的认罪、悔罪态度，对包某某依法减轻处罚。辩护人要求对被告人包某某从宽处理的相关意见，本院予以采纳。

经审理查明，2012年7月至案发，国太集团实际控制人徐勤（另案处理）伙同他人经预谋策划，通过巨额媒体广告投放、冠名电视台知名栏目、聘请知名人士做形象代言等方式宣传“中晋合伙人”品牌形象，故意夸大公司实力，并以口头承诺保本付息等手段，以中晋资产公司为融资平台，吸引社会不特定公众投资“中晋合伙人”系列理财产品。2013年12月至2016年3月任职期间，被告人包某某在公司上级主管人员的安排、授意下，通过微信传播、朋友介绍、口口相传等方式吸引社会不特定公众与中晋资产公司及中晋资产公司的关联公司签订借贷、融金、有限合伙等多种形式的理财协议，非法吸收公众存款。经上海公信会计师事务所审计，中晋资产公司直属一部在存续期间吸收公众资金共计人民币7524525075元，未兑付本金共计人民币1050337449元；被告人包某某吸收公众资金共计人民币39063556元，未兑付本金共计人民币10863720元。2017年12月21日，被告人包某某被公安机关抓获，到案后如实供述了犯罪事实。本案审理过程中，被告人包某某退出非法所得人民币十万元。

包某某非法吸收公众存款一审刑事判决书上海市浦东新区人民法院刑事判决书（2018）沪0115刑初670号：上海市浦东新区人民检察院以沪浦检金融刑诉［2018］670号起诉书指控被告人包某某犯非法吸收公众存款罪，于2018年2月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，因发现有不宜适用简易程序审理的情形，于2018年2月26日转为普通程序审理，公开开庭审理了本案。上海市浦东新……