非法吸收公众存款 （2020）京03刑终693号

被告人刘青山、曹海亭伙同他人违反金融管理法规，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法均应予惩处。鉴于被告人刘青山、曹海亭在共同犯罪中系从犯；均能如实供述所犯主要事实，自愿认罪；刘青山能退缴部分违法所得；曹海亭能退缴全部违法所得，故依法对二被告人所犯罪行分别予以减轻处罚，并对曹海亭宣告缓刑。继续追缴刘青山的违法所得，连同在案之款项，用于发还各集资参与人。故判决：一、被告人刘青山犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币五万元。二、被告人曹海亭犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币二万元。三、继续被告人刘青山的违法所得，连同在案之资金用于发还各集资参与人【发还清单另附】。上诉人刘青山的上诉理由及其指定辩护人的主要辩护意见均为：一审量刑过重。经二审查明的事实、证据与一审相同。一审判决所列证据，已经一审庭审举证、质证，本院经审核予以确认。对于上诉人刘青山及其指定辩护人关于一审量刑过重的上诉理由和辩护意见，经查，鉴于上诉人刘青山在共同犯罪中系从犯，能如实供述所犯主要事实，自愿认罪，并退缴部分违法所得，原审法院已依法对其所犯罪行予以减

被告人刘青山、曹海亭伙同他人违反金融管理法规，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法均应予惩处。鉴于被告人刘青山、曹海亭在共同犯罪中系从犯；均能如实供述所犯主要事实，自愿认罪；刘青山能退缴部分违法所得；曹海亭能退缴全部违法所得，故依法对二被告人所犯罪行分别予以减轻处罚，并对曹海亭宣告缓刑。继续追缴刘青山的违法所得，连同在案之款项，用于发还各集资参与人。故判决：一、被告人刘青山犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币五万元。二、被告人曹海亭犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币二万元。三、继续被告人刘青山的违法所得，连同在案之资金

北京市第三中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）京03刑终693号原公诉机关北京市朝阳区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘青山，男，1990年4月16日出生于四川省，汉族，高中文化，曾系北京仁鼎投资基金管理中心业务员，户籍地为四川省南充市顺庆区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年3月11日被刑事拘留，同年4月16日被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。指定辩护人韩英英，北京市普贤律师事务所律……