非法吸收公众存款罪 （2015）神刑初字第00458号

本院认为，被告人张亮亮伙同他人在未经国家金融监管部门批准的情况下，违反金融管理法律法规，租赁固定场所，以高息为诱饵，长期向社会不特定对象吸收存款，数额巨大，严重扰乱了正常的金融管理秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。公诉机关指控的主要事实和罪名成立，唯指控的集资数额有误，予以更正。在共同犯罪中，被告人张亮亮伙同麻某等三人共同合伙向社会人员集资，获利及风险共同承担，地位、作用相当，均系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张亮亮在归案后能如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，积极主动退赔群众损失，可对其从轻处罚。被告人张亮亮和其家属自愿交回的房产退赔集资参与人。经神木县司法局对被告人张亮亮调查评估，具备社区矫正条件，且大部分集资参与人同意对张亮亮判处缓刑，根据被告人张亮亮的犯罪情节、性质和悔罪表现，决定对其宣告缓刑。

经审理查明：被告人张亮亮伙同麻某、张某乙甲（分别另案起诉）、刘某某共同于2010年8月份至2013年间，在未经相关金融机构批准的情况下，先后在神木县神木镇六里碑小学对面，覆盖桥附近，铧山桥蚂蚁网吧四楼的出租房里，以1.5%-2.2%不等的月利率向社会不特定对象非法吸收存款，现有193人登记报案，涉案金额为3999.5122万元，已结算利息322.7123万元，已还本金347.5万元，利转本14.0678万元，往息抵本后尚欠3315.2321万元。有91人尚未报案，金额为2275.95万元，其中包含麻某、刘某某、张亮亮、张某乙甲本人的存款528.23万元。另查明，该四人用吸收回来的存款共同和王某某购买了4000万元的煤矿股份，其中购买榆林市榆阳区常家梁胜利煤矿1000万元的股份，购买榆林市榆阳区常兴煤矿3000万元的股份（煤矿股份在麻某案件中处置），还有部分存款向第三方高息放贷。又查明，在审理本案过程中，被告人张亮亮的家属乔某某、张某乙、郝某某、张某丙向本院递交了财产处置承诺书，承诺如下：如被告人张亮亮能被判处缓刑，自愿将其共有的在神木县神木镇呼家圪台村四组旧宅拆迁（五龙聚小区对面）中分

漠亮亮非法吸收公众存款罪一案一审刑事判决书陕西省神木县人民法院刑事判决书（2015）神刑初字第00458号：神木县人民检察院以神检诉刑诉（2015）335号起诉书指控被告人张亮亮犯非法吸收公众存款罪，于2015年6月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，神木县人民检察院指派检察员郭鹏、贺小强出庭支持公诉，被告人张亮亮到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人张亮亮伙同麻……