非法吸收公众存款 （2019）黑01刑终1001号

浙江金某控股集团有限公司违反国家法律、法规的规定，以犯非法吸收公众存款单位犯罪被追究刑事责任。被告人潘静、马文英、王树昌、郝蕊、常某作为浙江金某控股集团有限公司单位犯罪中的其他直接责任人员，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，构成非法吸收公众存款罪。潘静、马文英在犯罪中起主要作用，系主犯。王树昌在犯罪中起辅助作用，系从犯，应从轻处罚。潘静在案发前主动投案，在案发后如实供述自己的罪行，积极协助公安机关查清事实，系自首，应减轻处罚。马文英、王树昌在公安机关电话传唤后主动到案，并如实供述犯罪事实，积极协助办案机关查清事实，王树昌表示积极退回非法所得，应从轻、减轻处罚。郝蕊、常姗姗仅系金某集团方正分公司的行政人员与讲师，二人无权批准、决定公司事项，不是分公司的管理层和骨干人员，犯罪情节轻微，可以免除处罚。对潘静、马文英、王树昌以工资及其他方式的获利应予追缴，按比例退还投资人。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十六条、第三十条、第三十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条之规定，认定被告人潘静犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金

浙江金某控股集团有限公司违反国家法律、法规的规定，以犯非法吸收公众存款单位犯罪被追究刑事责任。被告人潘静、马文英、王树昌、郝蕊、常某作为浙江金某控股集团有限公司单位犯罪中的其他直接责任人员，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，构成非法吸收公众存款罪。潘静、马文英在犯罪中起主要作用，系主犯。王树昌在犯罪中起辅助作用，系从犯，应从轻处罚。潘静在案发前主动投案，在案发后如实供述自己的罪行，积极协助公安机关查清事实，系自首，应减轻处罚。马文英、王树昌在公安机关电话传唤后主动到案，并如实供述犯罪事实，积极协助办案机关查清事实，王树昌表示积极退回非法所得，应从轻、减轻处罚。郝蕊、常姗姗仅系金某集团方

黑龙江省哈尔滨市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）黑01刑终1001号原公诉机关黑龙江省方正县人民检察院。上诉人（原审被告人）潘静，女，汉族，1980年7月12日出生于黑龙江省方正县，大学文化，系浙江金岩控股集团有限公司方正分公司负责人，户籍地方正县，住所地方正县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年8月17日被取保候审,2019年2月27日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。辩……