非法吸收公众存款 （2019）陕08刑终510号

被告人陈毅峰、庞喜元扰乱国家金融秩序，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控其犯的犯罪事实及罪名成立。关于受害人陈某甲、张某某所持自己不认识陈毅峰，和庞喜元就是民间借贷关系的意见，因侦查人员调取的银行打款凭证证明，此前陈某甲与张某某之子苏耀清均有给陈毅峰直接打款的记录，故二人所说不认识陈毅峰的陈述意见不能成立。且二人给庞喜元借款的时间，与二被告人犯罪时间相符。庞喜元、陈毅峰向陈某甲、张某某借款行为应属于二被告人非法吸收公众存款行为。被告人陈毅峰所持他没有向社会公众吸收存款，庞喜元给他打来的钱都是庞喜元作为工程合伙人需要垫资的钱，钱的来源他并不清楚的辩解意见，与在案受害人的证言，同案犯庞喜元的供述以及被告人陈毅峰在庭前的供述不符，不予采纳。被告人陈毅峰的辩护人所持公诉机关提交的书证打款单与证人证言之间相互矛盾，不能准确证明出借行为和本案被害人的存在，现有证据不能认定被告人陈毅峰犯有非法吸收公众存款罪的辩护意见亦与在案受害人的证言，同案犯庞喜元的供述以及被告人陈毅峰在庭前的供述不符，不予采纳。被告人陈毅峰、庞喜元在共同犯罪过程中，作用基本相同，不区分主从犯

被告人陈毅峰、庞喜元扰乱国家金融秩序，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控其犯的犯罪事实及罪名成立。关于受害人陈某甲、张某某所持自己不认识陈毅峰，和庞喜元就是民间借贷关系的意见，因侦查人员调取的银行打款凭证证明，此前陈某甲与张某某之子苏耀清均有给陈毅峰直接打款的记录，故二人所说不认识陈毅峰的陈述意见不能成立。且二人给庞喜元借款的时间，与二被告人犯罪时间相符。庞喜元、陈毅峰向陈某甲、张某某借款行为应属于二被告人非法吸收公众存款行为。被告人陈毅峰所持他没有向社会公众吸收存款，庞喜元给他打来的钱都是庞喜元作为工程合伙人需要垫资的钱，钱的来源他并不清楚的辩解意见，与

陕西省榆林市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）陕08刑终510号原公诉机关府谷县人民检察院。上诉人（原审被告人）陈毅峰，男，1964年6月26日出生，汉族，内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人，中专文化，中共党员，身份证号XXXXXXXXXXXXXXXXXX，鄂尔多斯市建设银行职工，住内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区，2018年7月3日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被府谷县公安局刑事拘留，同年8月3日经……