非法吸收公众存款罪 （2018）苏1002刑初382号

本院认为，被告单位江苏宇际投资管理有限公司非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人朱某某、秦某系被告单位直接负责的主管人员，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人郑某、王某、江某某、宋某某系被告单位直接责任人员，其行为亦构成非法吸收公众存款罪。被告单位江苏宇际投资管理有限公司与被告人朱某某、秦某、郑某、王某、江某某、宋某某共同故意犯罪，系共同犯罪。其中被告人朱某某、秦某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人郑某、王某、江某某、宋某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人朱某某、王某归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人秦某、郑某、江某某、宋某某主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。案发后，被告单位江苏宇际投资管理有限公司以领酒退单方式弥补部分集资参与人的经济损失，对被告单位及各被告人均可酌情从轻处罚。被告人郑某、王某、江某某、宋某某退出部分违法所得，有悔罪表现，均可酌情从轻处罚。被告人郑某、江某某、宋某某已取得部分集资参与人谅解，均可酌情从轻处

扬州市广陵区人民检察院起诉指控，被告单位江苏宇际投资管理有限公司，于2015年9月10日经南京市六合区市场监督管理局登记成立，法定代表人刘某乙，经营范围为投资与资产管理等，2016年4月19日法定代表人变更为朱某某。2016年4月，被告人朱某某违反国家规定，以被告单位江苏宇际投资管理有限公司的名义对外吸收公众资金，并在扬州市广陵区观潮路以茅泉贵宾酒宇际运营中心的名义设立报单点，由被告人秦某负责日常管理工作。被告人朱某某通过发展被告人郑某、王某、江某某、宋某某等人为团队长，约定领取的提成比例，借助举办讲座、散发传单、口口相传等方式，向社会不特定群众宣传投资茅泉贵宾酒能取得高额回报，约定：每份订单15000元，实际支付12000元，满10单送1单，每周返还400元，累计60周每单返还24000元，每单积分12000分，送单不积分，积分可以在公司超市兑换商品。2016年4月至2016年10月期间，被告人朱某某以被告单位江苏宇际投资管理有限公司的名义与贾萍、吴腊梅、周红、沈在平等130多人签订了《商品订单协议书》，非法吸收资金共计2800多万元，后造成损失1400多万元。其中，被告人郑某非法吸

江苏宇际投资管理有限公司、朱某某等非法吸收公众存款罪一审刑事判决书江苏省扬州市广陵区人民法院刑事判决书（2018）苏1002刑初382号：扬州市广陵区人民检察院以扬广检诉刑诉［2018］369号起诉书指控被告单位江苏宇际投资管理有限公司、被告人朱某某、秦某、郑某、王某、江某某、宋某某犯非法吸收公众存款罪，于2018年8月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理过程中……