集资诈骗罪 （2019）桂0922刑初272号
裁判要旨
因此辩护人认为不构成犯罪的意见本院不予采纳。本院认为，被告人丘念东以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人丘念东犯集资诈骗罪罪名成立。丘念东犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从宽处罚，且认罪认罚，本院决定对其减轻处罚。对被告人的违法所得财物，依法应予退赔。
摘要
经审理查明，2018年4月至2018年11月间，被告人丘念东以别人欠贷，需要资金进行银行“过桥”为由，以快速回款并支付高利息为诱饵，骗取了李某1、杜某1、苏某、徐某、李某2、陈某1、李某3、温某、陈某2、吕某1、吕某2、丘某1、谢某、陈某4、陈某3等人的资金，擅自进行挥霍、滥用，致使被害人的资金无法返还。经广西科桂司法鉴定中心鉴定，2018年4月至11月，李某1、苏某等人通过银行账户、支付宝、微信转存给丘念东款项7956920元人民币，已回款5181389元，尚余2728031元未返还。具体欠款金额如下：李某1248600元、杜某1630350元、苏某422800元、徐某154100元、李某258450元、陈某1113700元、李某365150元、温某160960元、陈某298000元、吕某183900元、丘某1和谢某284901元、陈某3257120元、陈某4150000元。
正文（节选）
广西壮族自治区陆川县人民法院刑事判决书（2019）桂0922刑初272号公诉机关广西壮族自治区陆川县人民检察院。被告人丘念东，男，1993年12月26日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，大学文化，原广西陆川县农村商业银行股份有限公司职工，住广西陆川县。因涉嫌集资诈骗罪，于2019年4月18日被陆川县公安局刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。辩护人王洪，广西桂立恒律师事务所律师。陆……