集资诈骗罪 （2019）浙0624刑初280号
裁判要旨
本院认为，被告人董涛以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人董涛犯罪后自动向公安机关投案，并如实供述了自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；自愿承认起诉书指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。辩护人提出的被告人董涛系自首，是初犯，自愿认罪认罚，建议从轻处罚的辩护意见，与事实、法律相符，予以采纳。公诉机关当庭提出对被告人董涛判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元的量刑建议适当，予以采纳。
摘要
经审理查明：2018年8月开始，被告人董涛在“亚游”平台注册账号后，绑定开通手机银行的银行卡，然后通过转账在平台充值进行百家乐赌博。2019年4月4日至案发，被告人董涛因赌博缺少资金，遂虚构帮客户转贷的事实，以1%至2%的转贷好处费为引诱，骗取被害人的资金用于赌博。期间，被告人董涛以上述方式向董某1、梁某1等人以转贷名义借款用于赌博。共骗取被害人董某1、梁某1等12人人民币1119.19万元。具体分述如下：1、2019年4月中旬，被告人董涛以转贷为名，许以1-2%的利息，分多次向董某1借款人民币330万元，已支付利息人民币14.95万元，尚有人民币315.05万元未归还。2、2019年4月份，被告人董涛以转贷为名，许以1-2%的利息，分多次向费某借款人民币347.3万元，支付利息人民币2.4万元，尚有人民币344.9万元未归还。3、2019年4月份，被告人董涛以转贷为名，许以1-2%的利息分多次向梁某1借款人民币220万元，已支付利息人民币6.56万元，尚有人民币213.44万元未归还。4、2019年4月份，被告人董涛以转贷为名，许以1-2%的利息，分多次向胡某借款人民币49.3万元，
正文（节选）
董涛集资诈骗罪一审刑事判决书浙江省新昌县人民法院刑事判决书（2019）浙0624刑初280号：新昌县人民检察院以新检公诉刑诉〔2019〕282号起诉书指控被告人董涛犯集资诈骗罪，于2019年8月29日向本院提起公诉。本院于同年9月2日立案，并依法组成合议庭，于2019年9月18日公开开庭审理了本案。新昌县人民检察院指派检察员王国祥出庭支持公诉，被告人董涛及其指定辩护人梁晶晶到庭参加诉讼。现已审理终……