集资诈骗罪 （2017）鄂1181刑初459号
裁判要旨
本院认为，被告人何平以非法占有为目的，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人何平被公安机关抓获到案后如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，其行为是坦白，依法可以从轻处罚。被告人何平及其辩护人关于本案罪名和犯罪主体及其非法占有的证据不足和非法集资金额的认定缺乏法律依据的辩护意见，与本案被告人何平集资后用于生产经营活动与筹集的资金规模明显不成比例，并携带集资款逃匿致使集资款不能返还，且拒不交代资金去向而逃避返还资金的客观事实和相关法律规定不符，本院不予支持；其辩护人关于被告人何平到案后积极主动向公安机关交代自己的犯罪行为的辩护人意见，本院依法予以认定。
摘要
经审理查明，2012年3月至2014年6月期间,被告人何平以在麻城市岐亭镇办厂为由,多次虚构公司经营、资金周转等事由,向李某5、李某2等人非法集资人民币893万元。分述如下：（一）何平以建厂房为由，向张某2提供麻城市奇和电器有限公司工商营业执照复印件、国有土地使用证复印件，并伪造杭州德力西集团有限公司与奇和电器有限公司生产战略合作协议，取得张某2的信任，先后五次以写借条的方式，共骗取张某2人民币共计70万元。1、2012年3月1日，何平承诺月利息1.5分骗取张某220万元；2、2012年3月26日，何平承诺月利息2.5分骗取张某210万元；3、2012年3月26日，何平承诺月利息1.5分骗取张某220万元；4、2012年4月16日，何平承诺月利息1.5分骗取张某210万元；5、2012年6月15日，何平承诺月利息1.5分骗取张某210万元；（二）2012年10月份，何平以资金周转为由，骗取陈某2人民币2万元。（三）何平两次以写借条的方式骗取朱某2人民币共计67万元。1、2012年4月20日，何平以建厂房为由，并承诺月利息1分，骗取朱某216万元；2、2012年10月20日，何平以购买设
正文（节选）
录平集资诈骗一审刑事判决书湖北省麻城市人民法院刑事判决书（2017）鄂1181刑初459号：麻城市人民检察院以麻检诉刑诉〔2017〕453号起诉书，指控被告人何平犯集资诈骗罪，于2017年12月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。麻城市人民检察院指派检察员丁雪薇出庭支持公诉，被告人何平及其辩护人颜远志到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2012年3月至201……