非法吸收公众存款 （2017）川01刑终640号

上诉人（原审被告人）刘泰麟违反国家金融管理法律法规，向不特定的社会公众非法吸收资金2200余万元，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，属数额巨大。刘泰麟归案后能够如实供述自己罪行，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。针对上诉人刘泰麟所提其无犯罪意识的上诉理由，本院认为，首先，刘泰麟在侦查机关曾供述由其“联系上项目方，确定项目方需要资金，再由我公司对项目方的项目进行宣传，找到对项目方投资的客户，后与客户签订，待合同签订完，客户把要投资的资金汇入项目方所提供的账号里面去，之后项目方每月按合同把收益直接返还给客户，到签订合同所规定的时间后，项目方把本金再结清给客户，中间项目方按事先约定支付我公司居间管理费。在项目方没按照合同给客户结清本金时，我公司有义务和权力对项目方进行督促，对客户进行代偿”。该供述内容亦有祝某的证言及四川纳鑫投资理财信息咨询有限公司登记材料、四川纳鑫投资理财信息咨询有限公司成都分公司登记材料、投资管理合同等书证予以印证，足以证实刘泰麟对于其实际控制的四川纳鑫投资理财信息咨询有限公司非法吸收公众存款的流程是清楚的。其次，刘泰麟在供述中承认其明知吸纳民间资金和存款需经过中

上诉人（原审被告人）刘泰麟违反国家金融管理法律法规，向不特定的社会公众非法吸收资金2200余万元，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，属数额巨大。刘泰麟归案后能够如实供述自己罪行，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。针对上诉人刘泰麟所提其无犯罪意识的上诉理由，本院认为，首先，刘泰麟在侦查机关曾供述由其“联系上项目方，确定项目方需要资金，再由我公司对项目方的项目进行宣传，找到对项目方投资的客户，后与客户签订，待合同签订完，客户把要投资的资金汇入项目方所提供的账号里面去，之后项目方每月按合同把收益直接返还给客户，到签订合同所规定的时间后，项目方把本金再结清给客户，中间项目方按事先约定支付我公司

四川省成都市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2017)川01刑终640号原公诉机关成都高新技术产业开发区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘泰麟，曾用名“刘同跑”，男，1980年3月20日出生，汉族，高中文化，户籍所在地甘肃省正宁县。2014年12月20日因涉嫌非法吸收公众存款犯罪被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，2015年1月23日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。辩护人刘博，陕西炳辉……