集资诈骗 （2021）晋01刑终251号

被告人周某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资1213万元人民币，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。据此，原审判决：一、被告人周某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金五十万元；二、继续追缴被告人的违法所得，发还各投资人。一审判决后，上诉人周某及其辩护人均以“原审定性错误，并未占有和使用资金，且系从犯原审量刑重”为由，提出上诉。经二审审理查明的事实、证据与一审相同，本院经审核予以确认。本院认为，上诉人周某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。对于上诉人周某及其辩护人所提“原审定性错误，并未占有和使用资金，且系从犯原审量刑重”的上诉理由和辩护意见，经查，周某系涉案公司的法人代表，2013年8月，租用临时办公场地，雇佣他人向社会发放传单，向社会不特定人员非法吸收存款。2014年7月，周某在尚有1300余万元投资款未归还被害人的情况下，转让给其他公司。2014年12月份，周某分别收到乌斯达金属公司偿还的300万元和皆诺研磨公司偿还的300万元，但上述款项并未归还投资人，其行为符合集资诈骗的法律构成要件，且其在共同犯罪中积极参与，主动实施犯罪行为，

被告人周某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资1213万元人民币，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。据此，原审判决：一、被告人周某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金五十万元；二、继续追缴被告人的违法所得，发还各投资人。一审判决后，上诉人周某及其辩护人均以“原审定性错误，并未占有和使用资金，且系从犯原审量刑重”为由，提出上诉。经二审审理查明的事实、证据与一审相同，本院经审核予以确认。本院认为，上诉人周某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。对于上诉人周某及其辩护人所提“原审定性错误，并未占有和使用资金，且系从犯原审量刑重”的上诉理由和辩护意见，经

山西省太原市中级人民法院刑事裁定书（2021）晋01刑终251号原公诉机太原市小店区人民检察院。上诉人（原审被告人）周某，出生于河南省伊川县，户籍地及住址河南省伊川县。2020年5月7日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。辩护人常某，河南君友律师事务所律师。太原市小店区人民法院审理小店区人民检察院指控原审被告人周某犯集资诈骗罪一案，于2020年12……