非法吸收公众存款 （2016）湘03刑终137号

被告人秦某成立湖南友成投资有限公司后，在该公司未取得《金融许可证》的情况下，违法国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，数额巨大；被告人欧某、康某作为该公司的员工直接参与协助吸收公众存款，均构成非法吸收公众存款罪，被告人秦某在资金链断裂后，明知已无法偿还受害人的投资款的情况下，继续非法吸收公众存款，并在转移资产后外逃；被告人欧某在明知资金链断裂后，协助被告人秦某转移资产，并与秦某一起外逃，两被告人的行为均构成集资诈骗罪。在共同非法吸收公众存款犯罪中，被告人秦某系主犯，被告人欧某、康某系从犯；在共同集资诈骗犯罪中，被告人秦某系主犯，被告人欧某系从犯。案发后，被告人欧某、康某主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，原审法院依法对其从轻处罚。被告人秦某、欧某犯数罪，应当数罪并罚。被告人秦某在将非法吸收的公众存款用于投资失败后，资金链断裂的情况下，而将资产进行转移，由非法吸收公众存款犯罪转化为集资诈骗犯罪，因此，综合考虑该情况决定两被告人合并执行的刑期。被告人秦某以湖南友成投资股份有限公司的名义对外吸收资金，吸收的资金基本上在其个人账户上，其对外投资又以其本人秦某的名义进行，其个人

被告人秦某成立湖南友成投资有限公司后，在该公司未取得《金融许可证》的情况下，违法国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，数额巨大；被告人欧某、康某作为该公司的员工直接参与协助吸收公众存款，均构成非法吸收公众存款罪，被告人秦某在资金链断裂后，明知已无法偿还受害人的投资款的情况下，继续非法吸收公众存款，并在转移资产后外逃；被告人欧某在明知资金链断裂后，协助被告人秦某转移资产，并与秦某一起外逃，两被告人的行为均构成集资诈骗罪。在共同非法吸收公众存款犯罪中，被告人秦某系主犯，被告人欧某、康某系从犯；在共同集资诈骗犯罪中，被告人秦某系主犯，被告人欧某系从犯。案发后，被告人欧某、康某主动到公安机关投案，

湖南省湘潭市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）湘03刑终137号原公诉机关湖南省湘潭市岳塘区人民检察院。上诉人（原审被告人）秦某，湖南友成投资有限公司股东、法人代表、董事长、总经理。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2014年10月3日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。2014年11月7日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被湘潭市公安局岳塘分局依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。辩护人刘小平，湖南众擎律师……