组织、领导传销活动罪 （2015）鄂云梦刑初字第00113号

本院认为，被告人张某甲、罗某甲以销售商品为名，要求参加者以购买商品方式获得参加资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人数数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其中被告人张某甲发展会员超过120人，共向会员收取缴纳的报单金额共计33361575.85元，情节严重；被告人罗某甲以Ｗ0000467等会员号在公司系统注册会员后发展下线会员，推荐、发展会员120人以上，形成推荐网络层数37层，共获奖金1013754.19元，提取现金638649元，情节严重，其行为均构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张某甲的辩护人辩称应扣减自营店金额的主张无证据及相关法律依据，本院不予以采信。被告人张某甲有自首和立功情节，依法可以从轻或者减轻处罚，被告人张某甲积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人罗某甲的及其辩护人辩称发展、推荐会员人数只有30余人的主张与银行汇款的组成不符，根据其账户上银行汇款的来源和金额，可以认定被告人罗某甲发展、推荐会员人数超过120人。被告人罗某甲在共同犯罪中起次要作用，依法应当从轻、减轻处罚；被告人罗某甲当庭自愿认

经审理查明：2012年7月，被告人张某甲注册成立了河南康宏日用品有限公司，伙同肖艳（在逃）策划了“康宏公司”会员购物网站，以推销商品为名，并以高额返利和奖金为诱饵，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，通过会员发展下线会员，以发展下线会员的人数和投资额为依据计算奖金。“康宏公司”会员管理系统为每个会员设立了“基本账户”、“奖金账户”、“重消账户”，用以处理会员网上的所有账务和资金，并按会员投资额将会员分为普卡、银卡、金卡、钻卡和ＶＩＰ卡五个级别，计酬方式设为三碰回本奖、对碰奖、见点奖、领导奖和重复消费奖。此外，“康宏公司”还规定店铺的形式设立加入资格，加入资格的条件分别为缴纳20万元为旗舰店，缴纳10万元为形象店，缴纳5万元为工作室。不同级别的会员依据奖励制度从其发展的下线会员中分别按不同的比例获取资金。被告人张某甲不定期在河南等地召开产品推荐会，推荐者和与会人员讨论公司的奖励制度，诱使与会人员购买产品，注册会员。被告人张某甲利用上海华势信息科技有限公司和上海银联电子支付服务有限公司作为第三方平台，用于接受会员资金和支付会员奖金，同时利用个人账户接受会员资金和支

张某甲、罗某甲犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书湖北省云梦县人民法院刑事判决书（2015）鄂云梦刑初字第00113号：湖北省云梦县人民检察院以云检公诉刑诉（2015）83号起诉书指控被告人张某甲、罗某甲涉嫌犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院遵照湖北省高级人民法院指定管辖决定依法受理本案。期间，被告人张某甲及其辩护人申请重新鉴定，2016年3月16日，湖北远达会计师事务有限公司就河南康宏……