集资诈骗 （2014）安中刑二初字第25号

被告人高继宾为非法占有为目的，以开发建设林州某某文化市场为由，以高息为诱饵，面向社会公众非法集资，集资后用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，在到期不能偿还集资款的情况下，隐瞒真相，对外宣称公司有实力，以后续集资款偿还前期集资款，骗取群众信任，诈骗金额共计1495.045824万元，数额特别巨大，且有178万余元拒不交代资金去向，给群众造成损失1464.263724万元无法归还，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控其所犯罪名成立。关于被告人高继宾辩称其不是某乘房地产公司的实际控制人，其没有参与吸收公众存款的辩解意见，经查，高继宾在侦查阶段供认其是某乘公司的实际控制人，其和杨某商量以开发林州某某文化市场的名义融资，其供述与某乘公司工作人员原某庆、李某生、杜某等人的证言能相互印证，足以认定其作为某乘公司的实际控制人向社会公众非法集资的事实。故其辩解意见不能成立，不予采纳。关于辩护人提出的该案应认定为单位犯罪的辩护意见，经查，某乘公司成立后，没有任何投资项目，成立后即向社会公众非法集资，2011年1月高继宾为某乘公司实际控制人后，继续进行非法集资，该公司以非法集资为主要活动，依法不应认

被告人高继宾为非法占有为目的，以开发建设林州某某文化市场为由，以高息为诱饵，面向社会公众非法集资，集资后用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，在到期不能偿还集资款的情况下，隐瞒真相，对外宣称公司有实力，以后续集资款偿还前期集资款，骗取群众信任，诈骗金额共计1495.045824万元，数额特别巨大，且有178万余元拒不交代资金去向，给群众造成损失1464.263724万元无法归还，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控其所犯罪名成立。关于被告人高继宾辩称其不是某乘房地产公司的实际控制人，其没有参与吸收公众存款的辩解意见，经查，高继宾在侦查阶段供认其是某乘公司的实际控制人，其和杨某商量以开发林

河南省安阳市中级人民法院刑 事 判 决 书（2014）安中刑二初字第25号公诉机关河南省安阳市人民检察院。被告人高继宾，男，1964年11月18日出生。辩护人张立，河南彰德律师事务所律师。安阳市人民检察院以安检刑一诉（2014）48号起诉书指控被告人高继宾犯集资诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳市人民检察院指派代理检察员申稳健出庭支持公诉，被告人高继宾及其辩护人张……