非法吸收公众存款罪 （2016）浙0502刑初1524号

本院认为，被告人顾海荣作为湖州久硕丝绸贸易有限公司的法定代表人，未经国家相关部门批准，向社会不特定多数人吸收存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人顾海荣以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人顾海荣以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中采用欺诈手段诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处，对被告人顾海荣应依法三罪并罚。被告人顾海荣明知他人报警，仍同他人一同回国投案，到案后能如实供述自己的罪行，系自首，对其所犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、合同诈骗罪依法可以从轻处罚。

湖州市吴兴区人民检察院指控：一、非法吸收公众存款罪被告人顾海荣系原湖州久硕丝绸贸易有限公司（以下简称久硕公司，已吊销）的法定代表人。2010年，该公司开始出现亏损。2010年初至2011年，被告人顾海荣以丝绸贸易需要资金周转为由，以高息为诱饵，先后多次向顾某、姚某1等社会不特定人员吸收资金共计人民币3293万元。二、集资诈骗罪2011年底，久硕公司已呈严重亏损状态。被告人顾海荣在公司巨额负债且其个人有大量外债的情况下，仍以生产经营为幌子，以高息为诱饵，先后多次向被害人张某1、顾某等社会不特定人员非法集资人民币2800余万元以维持资金链。集资所得主要用于支付高额利息等，至案发尚有人民币2500余万元未归还。三、合同诈骗罪（一）2012年开始，被告人顾海荣在明知没有履行能力的情况下，隐瞒事实真相，采用高价购买低价销售的方式，以久硕公司的名义与多家被害单位签订贸易合同，至案发骗得货物价值共计人民币2640.83万元。（二）2012年5月，被告人顾海荣伪造虚假的财务报表及贸易合同，并骗取被害人张某1的担保后，以久硕公司的名义与湖州市工商银行签订承兑协议。被告人顾海荣向银行交纳保证金人民币500

顾海荣非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等一审刑事判决书湖州市吴兴区人民法院刑事判决书（2016）浙0502刑初1524号：湖州市吴兴区人民检察院以吴检公诉刑诉［2016］1508号起诉书，指控被告人顾海荣犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、合同诈骗罪，于2016年12月1日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖州市吴兴区人民检察院指派代理检察员马某、王某1出庭支持公诉。被告……