非法吸收公众存款罪 （2018）鄂0704刑初175号
裁判要旨
综上所述，本院认为，被告单位湖北钢华特种钢材锻造有限公司违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大；以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。被告人吴保良作为直接责任人员应对以上犯罪承担相应的刑事责任。公诉机关指控被告单位湖北钢华特种钢材锻造有限公司及被告人吴保良的罪名成立。被告人吴保良一人犯数罪，应数罪并罚。被告人吴保良及其辩护人相关辩解、辩护意见予以采纳，关于被告人吴保良无罪的辩解、辩护意见与本案事实不符，不予采纳。被告单位湖北钢华特种钢材锻造有限公司、被告人吴保良违法所得扣减已支付本息，余额1189.905万元，应依法追缴，返还给被害人。
摘要
经审理查明：一、非法吸收公众存款罪2005年7月至2013年6月期间，被告人吴保良以其经营的钢华公司需要资金周转、扩大生产急需资金为由，以高额利息为回报，先后向欧某1、占某1、张某1、简某、张某2、杨某、杜某1、王某1、刘某等9人非法吸收资金共计人民币628万元，吴保良以货物冲抵或直接支付钱款的方式支付本息共计人民币494.57万元，具体事实如下：1、2005年7月1日至2008年8月，被告人吴保良以公司生产急需资金周转为由，承诺以月息1.5分为回报，先后两次向欧某1吸收资金共计人民币14万元。2、2007年10月，被告人吴保良以需要资金退还公司股东股款为由，承诺以利息、公司固定红利为回报，向占某1吸收资金人民币80万元，归还本金人民币20万元及支付利息人民币106.77万元。3、2010年2月4日，被告人吴保良以公司生产急需资金周转为由，承诺以月息1.5分为回报，向张某1吸收资金人民币4万元，归还本金人民币1万元。4、2010年3月，被告人吴保良以公司资金周转困难为由，承诺以月息1.5分至3分为回报，先后三次向简某吸收资金人民币30万元，归还本金人民币15万元及支付利息人民币13.5
正文（节选）
湖北钢华特种钢材锻造有限公司、吴保良非法吸收公众存款、集资诈骗一审刑事判决书湖北省鄂州市鄂城区人民法院刑事判决书（2018）鄂0704刑初175号：鄂州市鄂城区人民检察院以鄂城检公诉刑诉（2017）83号起诉书指控被告人吴保良犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，于2017年3月14日向本院提起公诉。本院于2017年9月12日作出（2017）鄂0704刑初114号刑事判决。被告人吴保良不服该判决，提起……