非法吸收公众存款罪 （2019）鄂07刑终31号
裁判要旨
本院认为，原审被告单位钢华公司违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪；以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。上诉人吴保良作为钢华公司直接负责的主管人员，应对以上犯罪承担相应的刑事责任。上诉人吴保良一人犯数罪，依法数罪并罚。原审被告单位钢华公司、上诉人吴保良的违法所得扣减已支付本息后的余额1189.905万元，应依法追缴，返还给被害人。
摘要
原审判决认定：（一）非法吸收公众存款罪2005年7月至2013年6月期间，被告人吴保良以其经营的钢华公司需要资金周转、扩大生产急需资金为由，以高额利息为回报，先后向欧某、占某1、张某2、简某、张某1、杨某、杜某1、王某、刘某等9人非法吸收资金共计628万元，吴保良以直接支付钱款或以货物冲抵的方式，支付本息共计494.57万元。上诉人吴保良及其辩护人上诉及辩护提出：1.原审判决将吴保良及钢华公司2013年6月之后的借款行为定性为集资诈骗错误，吴保良在借款过程中未使用诈骗方法，钢华公司2012年至2014年6月停产时的用电量、会计夏某的证言及吴保良的供述，不能证明吴保良及钢华公司对借款具有非法占有目的；2.原审判决对犯罪金额的认定错误，已被生效民事裁判文书确认为民间借贷纠纷的借款数额不应作为犯罪金额。抗诉机关鄂州市鄂城区人民检察院抗诉提出：原审判决对上诉人吴保良及原审被告单位钢华公司判处的罚金刑错误，属量刑畸轻。
正文（节选）
吴保良、湖北钢华特种钢材锻造有限公司非法吸收公众存款、集资诈骗二审刑事判决书湖北省鄂州市中级人民法院刑事判决书（2019）鄂07刑终31号：鄂州市鄂城区人民法院审理鄂州市鄂城区人民检察院指控原审被告人吴保良犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪一案，于2017年9月12日作出（2017）鄂0704刑初114号刑事判决。原审被告人吴保良不服判决，提出上诉。本院依法审理后，认为事实不清，于2018年3月20……