集资诈骗 （2018）浙01刑初54号
裁判要旨
被告人许秋凤以非法占有为目的，以高息为诱饵，夸大或虚构债权项目，向不特定社会公众非法集资，之后将集资款用于归还个人债务等，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人许秋凤所犯罪名成立。关于被告人许秋凤及其辩护人所提许秋凤不具有非法占有之目的，应以非法吸收公众存款罪定罪的相关意见。经审理认为，被告人许秋凤长期从事资金交易，在成立合港公司前已因拖欠他人巨额债务而无法持续经营萩凤公司等公司，而许秋凤虽对他人有债权，但债权形成时间为2004年至2012年，其中部分债务人已因犯诈骗类犯罪被判刑，许对其债权亦是怠于追讨，致债权基本无法实现，由此，造成巨大的资金缺口。许秋凤成立合港公司后即为公司实际控制人，决定集资款的收付、具体用途等，对公司有绝对控制力，在此种情况下，许秋凤夸大或虚构苏某2、许小春等人债权项目，隐瞒集资款真实用途，将集资款用于归还前帐等，与经营行为无涉，系诈骗；许秋凤成立合港公司后其仅将集资款中的600万元用于石油业务投资，用于生产经营活动的资金与其筹集资金的规模不成比例，该石油业务投资亦系被骗，许秋凤追回被骗款约500万元后未将款项再次用于经营，而是用于归还前债等，
摘要
许秋凤集资诈骗罪一审刑事判决书 集资诈骗
正文（节选）
浙江省杭州市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙01刑初54号 公诉机关浙江省杭州市人民检察院。 被告人许秋凤，女，1966年8月6日出生，汉族，浙江省建德市人，初中文化，原浙江合港投资管理有限公司实际控制人，住建德市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年11月25日被取保候审，2017年7月13日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人杨明明，浙江杭一律师事务所律师。 辩护人王永昌，浙……