集资诈骗 （2018）湘04刑终248号
裁判要旨
锦林公司以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，没有将所集资金1511万元用于实际生产经营活动，致使集资款不能返还，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。本案系单位犯罪，被告人李谨系锦林公司其他直接责任人员，鉴于公诉机关经一审法院建议对犯罪单位补充起诉后仍以自然人犯罪起诉，故对被告人李谨依照《中华人民共和国刑法》第二百条、第一百九十二条之规定，按照单位犯罪中的其他直接责任人员以集资诈骗罪对其定罪处罚。衡阳市蒸湘区人民检察院指控被告人李谨犯集资诈骗罪，事实清楚，定性准确，证据确实、充分，其指控的罪名成立，一审法院予以支持。被告人李谨及其辩护人均认为被告人李谨不构成集资诈骗罪。经查，锦林公司实际控制人刘某1在公司资不抵债的情况下，提供虚假且不能处置的抵押物并夸大企业经营规模和业务量，将所集资金没有用于锦林公司实际生产经营而是用于归还外债，致使集资款不能返还，符合集资诈骗罪的犯罪构成要件，故对被告人李谨及其辩护人提出的上述辩解和辩护意见，一审法院不予支持。被告人李谨的辩护人提出被告人李谨在犯罪中所处地位较低、所起作用很小，系从犯，且系初犯、偶犯、家中尚有年幼子女需要照顾，请求一审法院从轻处罚
摘要
李谨集资诈骗罪二审刑事裁定书 集资诈骗
正文（节选）
湖南省衡阳市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2018）湘04刑终248号 原公诉机关湖南省衡阳市蒸湘区人民检察院。 上诉人（原审被告人）李谨，曾用名李瑾，女，1984年12月28日出生，汉族，湖南省安化县人，大学本科文化，原湖南锦林贸易有限公司管理人员，户籍所在地：湖南省安化县，案发前住湖南省长沙市开福区。2017年5月11日因涉嫌犯集资诈骗罪被公安机关抓获，2017年5月12日被衡阳市公安局……