非法吸收公众存款罪 （2017）苏07刑终147号

本院认为，上诉人张志芹、原审被告人陈宽波、王继霞违反国家金融管理法律规定，向社会公众即社会不特定对象吸收资金，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，原审被告人陈宽波起主要作用，系主犯，原审被告人王继霞、上诉人张志芹起次要或者辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。原审被告人陈宽波、王继霞归案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。上诉人张志芹犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法予以减轻处罚；根据其犯罪事实、情节及悔罪表现，本院对其依法适用缓刑。原审判决认定上诉人张志芹非法吸收公众存款犯罪的数额中，部分系张志芹以其个人名义存入的存款，不应计入其犯罪数额；另有部分事实没有充分证据证明系张志芹吸收的资金，因此，上述数额均应从张志芹的犯罪数额中扣除。对上诉人张志芹及其辩护人提出“其本人及亲友集资数额不应计入犯罪数额。一审认定犯罪数额有误，请求对其宣告缓刑”的上诉理由及辩护意见，本院予以采纳。对上诉人张志芹及其辩护人提出“其名下的业务提点，有一部分其本人并未实际取得”的上诉理由及辩护意见，经查，认定上诉人张志芹非法吸收公众存款犯罪的数额，应当以

原审法院审理查明，2012年3月，被告人陈宽波在连云港市海州区小学路设立连云港亮典房产经纪有限公司（以下简称亮典公司），并在连云港市海州区万润街、大庆路开设亮典公司分店，以收入稳定、高额利息、集资款用于经营为由，雇佣店员，公开向社会吸纳资金。至案发时，被告人陈宽波向徐某1、汤某、刘某1、杨某1、杨某2、张某1、刘某2、杨某3、孙某1、杨某4、唐某、程某、张某2、舒某、孙某2、王某1、于某、王某2、詹某、杨正章、孙某3、周某1、王某3、左某等400余名社会不特定公众非法集资3972万元。截至案发时，被告人陈宽波已归还被害人本金及利息2602.7万元，向部分集资参与人支付旅游费、过节费等12.12万元。2014年3月，被告人陈宽波与何某、尹某等人协议约定，将陈宽波持有的连云港凯发化工有限公司30%股权，以297万元转让给袁兆凤、袁某等集资参与人。2014年9月16日，被告人陈宽波与方某等人签订协议，约定待原连云港东旭水产品有限公司3206.96平方米房产拆迁的拆迁款归还集资款354万元。2014年9月30日，被告人陈宽波与王某4、周某2等39人签订协议，约定将原连云港东旭水产有限公司部分土

陈宽波集资诈骗罪王继霞、张志芹非法吸收公众存款罪二审刑事判决书江苏省连云港市中级人民法院刑事判决书（2017）苏07刑终147号：连云港市海州区人民法院审理连云港市海州区人民检察院指控原审被告人陈宽波犯集资诈骗罪、王继霞、张志芹犯非法吸收公众存款罪一案，于2016年12月23日作出（2015）海刑初字第00637号刑事判决。原审被告人张志芹不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江……