非法吸收公众存款罪 （2019）湘13刑终93号

本院认为，上诉人曹翰文非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。上诉人曹翰文到案后如实供述自己的犯罪事实，且在原审庭审中认罪，可以从轻处罚。上诉人曹翰文违法所得的一切财物，应当依法予以追缴或者责令退赔。上诉人曹翰文提出，其向亲人、同事、同学、朋友所借的款项不应计入犯罪金额。经查，曹翰文的融资对象达185人之众，相关证人证言及曹翰文的供述证实了曹翰文在同学、朋友聚会时跟同学、朋友等不特定人员谈论其投资的项目并称项目需要资金的事实，其行为符合“向社会公开宣传，同时向不特定对象、亲友吸收资金”的情形，故其向亲友吸收的资金应当与向不特定对象吸收的资金一并计入犯罪数额。曹翰文的此一上诉理由不能成立，本院不予支持。上诉人曹翰文提出，翰林公司系依法成立的公司，翰林公司向外所借的款项已用于公司发展，不应计入其犯罪金额。经查，曹翰文的个人账户与公司账户之间有大量进出账往来，其个人财务与公司财务混同，原审认为“将借款投入公司是被告人曹翰文融资后的资金使用情况，该部分资金亦应计入犯罪金额”，并无不当。曹翰文的此一上诉理由不能成立，本院不予支持。上诉人曹翰文及其辩护人提出，和悦家

原审认定，自2006年以来，被告人曹翰文以投资娄底市鹏泰房地产、双峰威龙国际房地产、邵东廉桥房地产项目、云南丽江宁蒗新龙湾煤矿等项目需要资金周转为由，在未经国家有关部门批准的情况下，以2%至6%不等的高额月利率为诱饵，向胡某1、刘某1、陈某1、梁某1、李某1、叶利（赵某1）、李某2、胡某2、朱某1、曹某1、安某、王爱华、黄某、曾某1、胡某3、曾某2、彭某1、杨某2、谭冬娇、尹某1、曾某3、田某、么某、肖某1、唐某、张某1、刘某3（李某4）、刘某4、刘某5、李某5、黄艳、柳某2、刘某6、郭某1、边某、柳某3、谢友婷、谢某3、郭某2、周某2、邹某2、邹某3、杨某3、陈某4、周某3、梁某6、陈某5、胡某8、朱某2、尹某2、龚某、吴某、胡某6、汤某、肖某2、聂某、柳某1、李应贵、谢某1、肖某3、李某3、梁某3、梁某4、常某、杜苏英、唐凌云、阳某、丁某、陈某3、谢某2、赵某2、王某2、曾中谦、刘某7、曹某3、毛某、谭春香、胡仲、胡华、曹正请、周某4、王某4、曹和清、刘某8、王某3、谢建生（谢某4）、宋某、李某8、王某5、李某9、曾某6、曹某6、钟某、周月明（段某）、贺某2、崔某、杨明春、周志高、

曹翰文非法吸收公众存款二审刑事判决书湖南省娄底市中级人民法院刑事判决书（2019）湘13刑终93号：湖南省娄底市娄星区人民法院审理湖南省娄底市娄星区人民检察院起诉指控原审被告人曹翰文犯非法吸收公众存款罪一案，于2018年10月22日作出（2016）湘1302刑初11号刑事判决。原审被告人曹翰文不服，提出上诉。本院依法组成合议庭进行了审理。通过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定……