非法吸收公众存款罪 （2016）湘1302刑初495号

本院认为，被告单位娄底市兴通贸易有限公司、湖南新地房地产开发有限公司及直接负责人即被告人谢永固违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究各被告单位及被告人的刑事责任。被告人谢永固案发后主动到公安机关投案并如实供述其犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。被告人谢永固委托其亲属积极偿还被害人的借款，为被害人挽回了部分损失，具有明显的悔罪表现，且其行为得到了债权人的谅解，可以酌情从轻处罚。二被告单位及被告人谢永固的违法所得应当依法予以追缴，退还被害人。被告单位新地公司的诉讼代表人及被告人谢永固辩解其所借资金是民间借贷，不是非法吸收公众存款，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。被告人谢永固的辩护人辩称：1、谢永固没有非法吸收公众存款的主观故意，所借资金全部用在新地公司的项目上并未挪作他用，其借款的目的、范围、用途、时限均具有封闭性，借款的对象绝大部分是其亲友和员工，属于正常的民间借贷关系。经查，被告人谢永固以及二被告单位未经有关部门批准，通过口口相传的方式向亲友或者亲友以外的人吸收资金，并承诺在一定

经审理查明：2002年1月8日，被告人谢永固一人出资成立了被告单位娄底市兴通贸易有限公司（以下简称兴通公司），谢永固担任该公司法人代表，自成立以来，谢永固在其亲戚、朋友处接受少量融资。2010年8月23日，谢永固成立被告单位湖南新地房地产开发有限公司（以下简称新地房地产公司）。因开发房地产项目需要大量资金，被告人谢永固以及二被告单位在未得到有关部门批准的情况下以一分五到四分不等的月息向被害人陈某1、戴某、邓某、付某1、付某2、郭某、贺某1、贺某2、贺某3、贺某4、贺某5、康某1、李某1、李某2、李某12、李某13、李某14、李某3、李某4、李某5、李某6、梁某、刘某1、刘某2、刘某3、刘某4、刘某5、刘某6、刘某7、刘某8、刘某9、柳某1、柳某2、毛某1、毛某2、米某、聂某、彭某1、彭某2、彭某3、彭某4、王某1、王某2、王某3、文某、肖某1、肖某2、谢某1、谢某2、谢某3、谢某4、李某7、周某、朱某1、毛某3、刘某10、毛某5等57名不特定人员以及通过中亿佰联向外非法吸收资金共计126331454.72元，尚欠87511032.72元未归还。以上款项进入娄底兴通贸易有限公司12033

娄底市兴通贸易有限公司、湖南新地房地产开发有限公司等非法吸收公众存款罪一审刑事判决书湖南省娄底市娄星区人民法院刑事判决书（2016）湘1302刑初495号：湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉［2016］187号起诉书指控被告单位娄底市兴通贸易有限公司、湖南新地房地产开发有限公司、被告人谢永固犯非法吸收公众存款罪，于2016年6月1日向本院提起公诉。本院受理后，由审判员王庆担任审判长，与人……