非法吸收公众存款罪 （2019）鄂1127刑初14号
裁判要旨
本院认为，被告人陈慧在未经有关部门批准情况下，以经营周转为由筹措资金，承诺到期还本付息，向不特定的社会公众非法吸收公众存款计人民币374.8万元，严重扰乱了金融秩序,其行为已构成非法吸收公众存款罪,且数额巨大，公诉机关指控罪名成立，本院依法予以支持。被告人归案后能如实供述所犯罪行，系坦白，可以从轻处罚；其在案发前后归还被害人部分吸收资金本息，庭审时自愿认罪，亦可以酌定从轻处罚；关于被告人陈慧辩称在实实在在公司和华创装饰公司经营出现问题时，其没有借钱，没有对外宣传吸收存款、没有逃避的辩解意见，经查：黄梅实实在在公司成立时，华创装饰公司经营状况不佳的事实就已存在，且陈慧吸收存款大部分用于华创公司经营运转，其本人及通过肖某等人向被害人承诺还本付息，采取口口相传、以人传人的方式，向社会上不特定人员传播吸收资金的信息，在资金链断裂公司无法继续经营后隐匿行踪，上述事实有证人肖某的证言、被害人的陈述、陈慧的供述予以在案佐证，故被告人陈慧上述辩解意见与本院查明的事实不符，不予采纳；关于被告人及辩护人辩称黄某借款中的肖某借款两笔共计40万元，应在犯罪数额中予以剔除的辩护观点，经查，被告人陈慧在公安机关有
摘要
经审理查明：湖南省实实在在投资管理有限公司成立于2011年7月18日，黄梅县实实在在投资信息咨询有限公司于2015年加盟该公司，同年5月18日在黄梅县工商行政管理局注册登记，法定代表人方练华，公司经营范围：投资管理信息咨询、经济信息、企业财务信息咨询服务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营），2015年8月至2016年12月期间，被告人陈慧明知黄梅实实在在公司不具备经营吸收公众存款业务，仍向社会公众公开宣传承诺支付高额利息、存款随要随取，吸收洪某1、吴某，洪某2，李某1、李某2，柳某1等16名被害人资金计人民币374.8万元。被告人陈慧将这些资金部分用于方练华经营的武汉市华创装饰有限公司，部分用于支付投资人的本息和黄梅实实在在公司的日常开销。由于出现资金链断裂，2016年底被告人陈慧中断了与洪某1、吴某，洪某2等被害人的联系，隐匿行踪，潜逃至深圳躲藏。另查明：1）湖南省实实在在投资管理有限公司、黄梅县实实在在公司均未取得《金融业务许可证》，无吸收公众存款从业资格。2）本院于2018年9月3日，作出（2018）鄂1127民初1637号民事调解书，确定肖某分别于2015年8月2
正文（节选）
Ꙉ慧非法吸收公众存款一审刑事判决书湖北省黄梅县人民法院刑事判决书（2019）鄂1127刑初14号：黄梅县人民检察院以鄂梅检刑诉（2019）2号起诉书指控被告人陈慧犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年1月18日公开开庭进行了审理，黄梅县人民检察院指派检察员李欣出庭支持公诉，被告人陈慧及其辩护人胡雅丽到庭参加诉讼。现已审理终结黄梅县人民检察院指控：……