非法吸收公众存款罪 （2014）桦刑初字第138号

本院认为，被告人王文卿非法吸收公众存款，数额巨大，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已分别构成非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，依法应予数罪并罚。被告人王慧群非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予依法处罚。在非法吸收公众存款共同犯罪中，被告人王文卿起主要作用，系主犯，被告人王慧群起次要作用，系从犯，故对被告人王慧群应依法从轻处罚。关于被告人王文卿的无罪辩解及辩护人丁凤礼关于王文卿无罪的辩护意见，经审理认为，第一，根据本案被害人陈述及证人证实，被告人王文卿以高于银行利率付给他人利息为条件，以本人对外宣传或在向亲属朋友借款同时求助亲属、朋友、同事对外宣传等方式，面向桦甸市红石镇、二道甸子镇、夹皮沟镇等处的不特定对象非法吸收存款，其行为符合非法吸收公众存款罪的犯罪构成条件，应认定其行为构成非法吸收公众存款罪；第二，根据公安机关提供的书证证实，国泰君安证券公司的证券账户及绑定银行卡均系被告人王文卿本人所有，且其本人亦供认绑定银行卡存入款项包括了其从被害人处的借款，股票抛售后的资金亦由其支配，账户间的银转证或证转银的资金均在王文卿控制之下，并有证

本院经审理查明：（一）被告人王文卿、王慧群非法吸收公众存款罪犯罪事实：2006年至2010年1月间，被告人王文卿、王慧群及涉案人员王洪远（已死亡）经营桦甸市红石镇经营吉林市吉庆农业生产资料有限责任公司桦甸分公司（2001年8月成立，因2008年4月16日向工商行政管理部门提供虚假吉林市吉庆农业生产资料有限责任公司企业法人营业执照副本复印件，于2010年5月19日被吊销营业执照，注册负责人为王慧群），王文卿、王慧群经营桦甸市红石镇吉庆农业生产资料经销处（2009年4月22日，2009年12月2日决定解散，注册经营者为王慧群）。期间，为了筹集资金做化肥生意，以高于银行利率付给他人利息为条件，以本人对外宣传或在向亲属朋友借款同时求助亲属、朋友、同事对外宣传等方式，王文卿、王慧群、王洪远面向桦甸市红石镇、二道甸子镇、夹皮沟镇等处的不特定对象非法吸收存款。现已查明，共向71名被害人非法吸收公众存款共计人民币896.83万元。案发后，尚有人民币818.0203万元未归还（已还78.8097万元）。具体包括：菅某某8万元（郭永明）、王某24万元、张某甲6.72万元、刘某甲5万元（已还款1.12万元）

䎋文卿等非法吸收公众存款一审刑事判决书吉林省桦甸市人民法院刑事判决书（2014）桦刑初字第138号：吉林省桦甸市人民检察院于2012年10月19日以桦检刑诉〔2012〕299号起诉书指控被告人王文卿、王慧群犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉，本院于2012年11月29日作出（2012）桦刑初字第327号刑事判决，被告人王文卿、王慧群不服判决，提出上诉。2013年3月20日，吉林市中级人民法院以原……