集资诈骗罪 （2018）吉02刑终222号

本院认为，本案关于陈金录借款的事实不清，证据不足的问题。经查，虽然陈金录陈述曾经借给上诉人王文卿人民币27万元，但卷宗内没有书证相佐证，并且有书证证实上诉人王文卿所持有的农行卡（6228480540228657214）于2009年9月25日转账给陈金录两笔款项合计15.88万元。另外，陈金录陈述其与上诉人王文卿关系密切，王曾帮助其卖过化肥，其给过上诉人王文卿一些报酬。据此，原审判决认定陈金录借款27万元的事实不清，证据不足。关于本案定性的问题。上诉人王文卿、王慧群非法吸收公众存款，数额特别巨大，其行为均已构成了犯罪。原审判决认定上诉人王文卿犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，依法应予数罪并罚的结论不正确。原审被告人王文卿、王慧群非法吸收公众存款的行为符合数个犯罪构成要件，触犯数个罪名，在刑法理论上是一种竞合情形。非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪在主观要件的区别在于是否具有非法占有目的。本案中上诉人王文卿多次供述，吉庆桦甸分公司从2007年以后开始亏损，为能弥补亏损，开始大量借债。本院认为，如果为了生产经营负有适当的债务是可以的，其公司正常经营化肥生意的流动资金为每年200-300万元左右，

经本院二审审理查明：上诉人王文卿与涉案人员王洪远（已死亡）在桦甸市红石镇于2001年8月靠挂吉林市吉庆农业生产资料有限责任公司，成立了吉林市吉庆农业生产资料有限责任公司桦甸分公司（以下简称吉庆桦甸分公司，因2008年4月16日向工商行政管理部门提供虚假吉林市吉庆农业生产资料有限责任公司企业法人营业执照副本复印件，于2010年5月19日被吊销营业执照，企业性质为有限责任公司），公司注册负责人为上诉人王文卿的妻子原审被告人王慧群。2009年4月22日上诉人王文卿、王慧群又成立桦甸市红石镇吉庆农业生产资料经销处（以下简称经销处，2009年12月2日决定解散，注册经营者为王慧群，企业性质为个体工商户）。在吉庆桦甸分公司成立后至2010年1月期间，上诉人王文卿与王洪远以吉庆桦甸分公司、王文卿以经销处为了筹集资金做化肥生意的名义，本人或通过亲属、朋友对外宣传，以高于银行利率付给他人利息为条件，面向桦甸市红石镇、二道甸子镇、夹皮沟镇等处的多名群众非法吸收存款。原审被告人王慧群在吉庆桦甸分公司及吉庆经销处做财务工作，帮助上诉人王文卿收取、存储部分款项，并支付部分利息。特别是在2007年以后，上诉人王文

王文卿集资诈骗罪二审刑事判决书吉林省吉林市中级人民法院刑事判决书（2018）吉02刑终222号：原审被告人王文卿非法吸收公众存款、集资诈骗，被告人王慧群非法吸收公众存款一案，吉林省桦甸市人民检察院于2012年10月19日以桦检刑诉〔2012〕299号起诉书指控被告人王文卿、王慧群犯非法吸收公众存款罪，向吉林省桦甸市人民法院提起公诉，吉林省桦甸市人民法院于2012年11月29日作出（2012）桦刑初……