集资诈骗罪 （2015）通刑二终字第00074号

本院认为：上诉人缪忠应勾结上诉人王永光以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，以高息为诱饵，利用架设的虚假ｐ2ｐ“优易网”第三方在线借贷平台向不特定的多数人非法集资，实际骗得45名被害人投资款共计人民币15237987.94元，其行为均已构成集资诈骗罪。关于上诉人缪忠应、上诉人王永光的辩护人提出上诉人缪忠应、王永光不具有非法占有的目的，其行为均不构成集资诈骗罪，上诉人王永光提出其行为仅构成非法吸收公众存款罪的上诉理由、辩护意见，经查：1.上诉人缪忠应以优易公司名义开设“优易网”第三方在线借贷平台的融资行为属于集资诈骗活动，且主观上具有非法占有的目的。主要表现在：（1）两上诉人实际控制、占有、处分募集的资金。上诉人缪忠应利用网络虚拟空间“点对点”交易而非“面对面”交易所具有的隐蔽性特点，名义上是优易公司的“优易网”作为网络第三方借贷平台进行借贷中介服务，实际上是两上诉人等人隐身在幕后操控，所募集的资金即便由优易公司账户收取，亦是通过中间账户转入两上诉人控制的个人银行账户占有、支配，并没有用于向投资人承诺的用途，即没有在借、贷双方之间从事其所承诺的居间中介服务的经营活动。因此，上诉

本院经审理查明：上诉人缪忠应于2010年8月在南通工商行政管理局港闸分局注册设立南通优易电子科技有限公司（以下简称优易公司），注册资本人民币50万元，股东缪忠应、王永光各占50%，住所地为南通市外环北路650号，上诉人缪忠应任公司法定代表人。2012年7月，上诉人缪忠应在如皋软件园委托南通新优势网络科技公司设计ｐ2ｐ借贷中介平台网站，以优易公司名义开设优易网第三方在线借贷平台（以下简称“优易网”网站），网址为ｗｗｗ.ａｃ××××.ｃｏｍ。2012年8月，上诉人缪忠应将优易公司变更注册登记，注册资本增至人民币100万元，股东变更为缪忠应、蔡某甲分别占25%和75%，法定代表人为蔡某甲；2012年11月，上诉人缪忠应又将优易公司注册资本增至人民币1000万元，股东人数、出资比例、法定代表人未变。优易公司从初始成立至两次增资、变更注册，所有手续均系上诉人缪忠应通过支付手续费的方式委托他人代办，上诉人缪忠应、王永光及名义法定代表人蔡某甲均未实际出资，实际经营人为上诉人缪忠应。2012年8月18日至2012年12月21日，上诉人缪忠应在如皋市经济××区××商贸城××号楼×××室内，在未取得行政主

伪忠应、王永光犯集资诈骗罪二审刑事判决书江苏省南通市中级人民法院刑事判决书（2015）通刑二终字第00074号：江苏省如皋市人民法院审理江苏省如皋市人民检察院指控原审被告人缪忠应、王永光犯集资诈骗罪一案，于2015年6月2日作出（2014）皋刑二初字第00063号刑事判决。原审被告人缪忠应、王永光不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2015年9月15日公开开庭审理了本案。南通市人民检察院指派代理……