非法吸收公众存款 （2015）徐刑二终字第176号

被告单位邳州市花园大酒店有限公司未经有关部门批准，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，被告人曹文秀作为单位实际负责人应承担刑事责任，同时曹文秀违反金融管理法规，向社会公众非法吸收存款，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪。被告单位及曹文秀均构成自首，依法可以从轻处罚。因本案吸收的巨额资金无法归还，引发大量社会矛盾，危害性较大，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第三十条、第三十一条、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第三、四款及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决：一、被告单位邳州市花园大酒店有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币三十五万元。罚金于判决生效后三十日内缴纳。二、被告人曹文秀犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元。三、侦查机关查封在案的被告单位及被告人的财物依法处置后，按比例返还集资参与人；余款责令被告单位及被告人予以退赔，继续返还集资参与人。上诉人邳州市花园大酒店有限公司及其辩护人提出的主要上诉理由和辩护意见是：1

被告单位邳州市花园大酒店有限公司未经有关部门批准，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，被告人曹文秀作为单位实际负责人应承担刑事责任，同时曹文秀违反金融管理法规，向社会公众非法吸收存款，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪。被告单位及曹文秀均构成自首，依法可以从轻处罚。因本案吸收的巨额资金无法归还，引发大量社会矛盾，危害性较大，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第三十条、第三十一条、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第三、四款及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决：

江苏省徐州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2015）徐刑二终字第176号原公诉机关江苏省邳州市人民检察院。上诉人（原审被告单位）邳州市花园大酒店有限公司，住所地邳州市运河镇聚宝花园综合楼东（建设中路20号），法定代表人孔令宇。诉讼代表人孔令宇，系被告单位法定代表人。辩护人吴增燕，江苏徐海律师事务所律师。原审被告人曹文秀，邳州市花园大酒店有限公司股东。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪2014年9月22日……