（2018）甘12刑终11号
裁判要旨
被告人张某1、张某2、彭某1以非法占有为目的，明知他人实施诈骗犯罪，积极提供银行卡、POS机等工具帮助分流诈骗所得资金、提取现金，数额巨大，其行为符合诈骗罪的构成要件。本案中从被害人被骗钱后将钱打到诈骗团伙指定的银行账户，再由被告人张某1通过POS机分流转移到其持有的8张银行卡，均在不到10分钟的时间完成，从银行收入支出时间上能证明被告人作案时间与被害人打款时间吻合，交易数额与被害人陈述及打款凭证数额相符，证据间能相互印证，形成体系，充分证明三被告人与实施诈骗的人之间应是事前通谋，才致使被害人被骗资金44.6096万元在极短的时间内全部由三被告人予以转账、提现。据此，为打击犯罪，保护公民财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、第二条、第七条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条、第三条、第四条之规定，判决：一、被告人张某1犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金100000元。
摘要
张某1、张某2、彭某1诈骗罪二审刑事判决书
正文（节选）
甘肃省陇南市中级人民法院刑 事 判 决 书（2018）甘12刑终11号原公诉机关甘肃省礼县人民检察院。上诉人（原审被告人）张某1，男，汉族，1981年12月15日出生于河南省商水县，中专文化，农民，住商水县。因本案于2017年1月13日被抓获，同年2月24日被逮捕。现羁押于礼县看守所。辩护人王某，河南元慧律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张某2，男，汉族，1988年9月4日出生于河南省睢县，文盲……