非法吸收公众存款 （2019）晋02刑终30号

被告人王某王某担任钰诚融泰（北京）商务咨询有限公司大同第一分公司经理期间，在该公司未经有关部门依法批准的情况下，按照上级公司的规定，违反国家金融管理秩序，安排本公司依托“e租宝”平台，推广销售“e租宝”系列理财产品，向社会不特定人员吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成了非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，但因被告人王某王某作为大同第一分公司直接负责的主管人员，行使职务行为，以单位名义吸收公众存款，系单位犯罪，故公诉机关指控被告人王某王某系自然人犯罪不当，应予以纠正。被告人王某王某具备一定涉金融工作从业经历，大同第一分公司的营业执照明确载明该公司的经营范围，被告人王某王某作为大同第一分公司的经理，明知该公司不具有以公开方式募集资金的资格，仍依托“e租宝”金融平台，吸收不特定社会公众的存款，其行为已构成非法吸收公众存款罪，对其缺乏违法性认识的辩解意见不予采纳。辩护人提出客户自行了解后进行投资的数额应该核减的辩护意见，大同第一分公司吸收资金的对象为不特定的社会公众，后台显示的投资额均系投资人通过大同第一分公司的线下或线上交易平台进行的，被告人王某王某作为大同第一分公司的经理，

被告人王某王某担任钰诚融泰（北京）商务咨询有限公司大同第一分公司经理期间，在该公司未经有关部门依法批准的情况下，按照上级公司的规定，违反国家金融管理秩序，安排本公司依托“e租宝”平台，推广销售“e租宝”系列理财产品，向社会不特定人员吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成了非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，但因被告人王某王某作为大同第一分公司直接负责的主管人员，行使职务行为，以单位名义吸收公众存款，系单位犯罪，故公诉机关指控被告人王某王某系自然人犯罪不当，应予以纠正。被告人王某王某具备一定涉金融工作从业经历，大同第一分公司的营业执照明确载明该公司的经营范围，被告人王某王某作为大同

山西省大同市中级人民法院刑事裁定书（2019）晋02刑终30号原公诉机关大同市城区人民检察院。上诉人（原审被告人）王某，女，汉族，1975年9月9日出生，山西省大同市人，大学文化，案发前系钰诚融泰（北京）商务咨询有限公司大同第一分公司经理，捕前住大同市齿欣花园小区3-1-14号。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年1月29日被大同市公安局取保候审，2017年1月21日被大同市公安局监视居住。2……