非法吸收公众存款 （2016）豫13刑终30号

被告人冀先菊、李永才、谢某非法吸收或者变相吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。李永才、谢某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对李永才依法可以从轻处罚，对谢某依法可以减轻处罚。综合考虑各被告人的犯罪事实、犯罪情节和对社会的危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条之规定，判决：一、被告人冀先菊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金400000元；二、被告人李永才犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金100000元；三、被告人谢某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金30000元；四、涉案财物由扣押机关依法按比例退还被害人，不足部分依法继续追缴。上诉人（原审被告人）冀先菊上诉称：1、部分客户资金案发前已经予以支付，但仍计算为其非法吸收公众存款的犯罪数额；2、判决认定其犯罪数额中的1923万元属于重复计算，另有1481万元系其本人和亲属资金；3、总公司北京市天元汇投资管理有限公司是新型发展企业，本人作为法定代表人所涉案的南阳市天元汇誉企业管理咨询有限公司和南阳市今朝汇元珠宝首饰

被告人冀先菊、李永才、谢某非法吸收或者变相吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。李永才、谢某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对李永才依法可以从轻处罚，对谢某依法可以减轻处罚。综合考虑各被告人的犯罪事实、犯罪情节和对社会的危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条之规定，判决：一、被告人冀先菊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金400000元；二、被告人李永才犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金100000元；三、被告人谢某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金30000元；四

上诉人（原审被告人）冀先菊、李永才、原审被告人谢某犯非法吸收公众存款罪一案的二审刑事裁定书河南省南阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）豫13刑终30号原公诉机关河南省南阳市宛城区人民检察院。上诉人（原审被告人）冀先菊，系南阳市天元汇誉企业管理咨询有限公司、南阳市今朝汇元珠宝首饰有限公司法定代表人。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年8月3日被河南省南阳市公安局新华分局刑事拘留，2014……